Reporte Anual 2009 - Altos Hornos de México

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4.3 ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS El Consejo de Administración no puede determinar sus propias compensaciones, esto es facultad exclusiva de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No existe ningún convenio o mecanismo que limite un cambio de control de AHMSA o de los enumerados en el artículo 16, fracción VI de la Ley del Mercado de Valores. La empresa no tiene distintos tipos de acciones y las mismas otorgan por lo tanto los mismos derechos. No hay cláusulas que limiten la administración de la sociedad por encima de lo requerido en la ley del Mercado de Valores 88
4.4 OTRAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO En la actualidad, el Consejo de Administración es apoyado por un Comité de Auditoría y el de Practicas Societarias, el cual se conforma por un grupo de trabajo que analiza los diferentes asuntos dentro de su esfera de influencia y, como resultado, emite opiniones y recomendaciones al Consejo de Administración. La Compañía ha adoptado una política sobre el tratamiento de situaciones que generen conflictos de interés, la cual tiene como objeto la identificación de aquellas situaciones en que las responsabilidades de un empleado o funcionario generan o puedan generar la posibilidad de un beneficio personal o para algún miembro de su familia inmediata (aparte de las compensaciones inherentes al desempeño de su cargo) o cuando los intereses personales de un empleado no son consistentes con los de la compañía y sus accionistas. Nueva Ley de Mercado de Valores El pasado 30 de diciembre de 2005, el Ejecutivo Federal, por instrucción del Congreso, publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Mercado de Valores (“LMV”), misma que abrogó la Ley del Mercado de Valores anterior. La empresa reformó sus estatutos en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de diciembre del 2006 a efecto de adecuar los mismos a las disposiciones correspondientes, incluyendo el cambio de su denominación a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., e incluyendo en forma enunciativa más no limitativa los siguientes puntos: • El Consejo de Administración está conformado por 8 consejeros propietarios de los cuales cuando menos el 25% son independientes y está integrado de la siguiente manera: Alonso Ancira Elizondo, Presidente, Xavier D. Autrey Maza, Vice presidente, Manuel Ancira Elizondo, Jorge Ancira Elizondo, Jorge Ordónez Cortés, James Pignatelli, Sandra López Benavides y Alfonso Lebrija Guiot. Por cada consejero propietario podrá designarse su respectivo suplente, en el entendido, de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter. Los consejeros suplentes nombrados a la fecha son José Eduardo Ancira Elizondo, Ernesto Blackaller Williamson, Telber Lars Gustafson Ceder y Luis Guillermo Zazueta Dominguez. En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 12 de diciembre del 2006 se resolvió que los tres Comités creados por resolución del Consejo de fecha 22 de octubre del 2002 (i) Comité de Evaluación y Compensación; ii) Comité de Auditoría; y iii) Comité de Finanzas y Planeación dejarían de existir y de tener función o actividad alguna y los miembros que los integraban dejarían en consecuencia de participar en ellos. Se resolvió crear el nuevo Comité en Materia de Prácticas Societarias y el nuevo Comité de Auditoría resolviendo que sus miembros serían designados en la primera sesión del Consejo que al efecto se celebre. En Sesión del Consejo de Administración celebrada el 23 de febrero del 2007, conforme a lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2006, se constituyen el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias. 89
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