Reporte Anual 2009 - Altos Hornos de México

• Dichos comités están conformados por al menos 3 miembros designados por el
propio consejo, quienes deberán ser consejeros independientes en su totalidad. El
Comité de Auditoría podrá desempeñar las actividades del Comité de Prácticas
Societarias y está integrado por: Alfonso Lebrija Guiot, Presidente, James Pignatelli
y Ernesto Blackaller Williamson. El Comité de Prácticas Societarias está integrado
por: James Pignatelli, Presidente, Alfonso Lebrija Guiot; Ernesto Blackaller
Williamson, Alonso Ancira Elizondo, Xavier D. Autrey Maza. Asimismo Juan
Carlos Quintana Serur es Secretario de ambos Comités.
El Comité de Auditoría desarrolla las siguientes actividades: (i) dar opinión al
consejo de administración en lo competente a la LMV; (ii) evaluar el desempeño de
los auditores externos; (iii) discutir los estados financieros de la sociedad con los
responsables de su elaboración y revisión y recomendar con base en estos su
aprobación o desaprobación al Consejo de Administración; (iv) elaborar la opinión
y apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se
refiere el art. 28-IV-d) y e) de la LMV.
El Comité de Prácticas Societarias desarrolla las siguientes actividades: (i) dar
opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competen conforme
a la LMV; (ii) solicitar la opinión de expertos independientes en los casos que
juzgue convenientes; (iii) convocar a asambleas de accionistas y hacer que se
inserten en el orden del día los asuntos que estimen pertinentes; (iv) apoyar al
consejo de administración en la elaboración de los informes a que se refiere el art.
28-IV-d) y e) de la LMV.
• El Consejo de Administración se ocupa entre otras cosas de: las estrategias
generales para la conducción del negocio de la sociedad, de la vigilancia de la
gestión y conducción de los negocios de la sociedad, de la aprobación (previa
opinión del Comité que corresponda) de: (i) las políticas y lineamientos para el uso
y goce de los bienes que formen parte del patrimonio de la sociedad; (ii) las
operaciones con partes relacionadas; y (iii) las operaciones que se realicen con
empleados, del nombramiento del Director General y de los lineamientos en materia
de control interno y auditoría.
• Los consejeros están obligados a revelar cualquier asunto que implique algún
conflicto de interés, en caso de que lo haya, favorezcan a un determinado
accionista, aprueben operaciones con partes relacionadas sin observar las reglas
establecidas, aprovechen para sí o para terceros el uso y goce de los bienes de la
sociedad en contravención a las políticas aprobadas o hagan uso indebido de
información relevante.
• El Director General es responsable de: i) someter a la aprobación del Consejo de
Administración la gestión y conducción de los negocios; ii) la existencia y
mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control y registro; iii) la vigilancia
del cumplimiento de los acuerdos adoptados por el consejo o la asamblea de
accionistas; y iv) suscribir la información relevante de la sociedad junto con los
directivos relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia;
(v) la revelación de información relevante; (vi) verificar que se realicen las
aportaciones de capital hechas por los accionistas.
• El Director General y los demás directivos relevantes responden por los daños y
perjuicios que deriven de sus funciones. Adicionalmente, son responsables por los
daños y perjuicios que resulten por i) su falta de atención oportuna y diligente de los
requerimientos de información que les haga el consejo; ii) la presentación de
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