Umicore Groep Jaarrekening 2003 - Euroland

Directie
Algemene organisatiestructuur van Umicore
Overeenkomstig de statuten heeft de raad van bestuur de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de onderneming
toevertrouwd aan de heer Thomas Leysen, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur heeft
bovendien op 19 augustus 2003 een directiecomité opgericht, voorgezeten door de heer Thomas Leysen.
Directiecomité
Op 19 augustus 2003 heeft de raad van bestuur beslist om het bestaand Uitvoerend Comité om te vormen in
een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. In dit verslag beantwoordt
de term “directiecomité” aan deze definitie.
Het directiecomité is samengesteld uit ten minste vier leden, al dan niet bestuurders. Het directiecomité wordt voorgezeten
door een voorzitter, benoemd door de raad van bestuur, die een bestuurder moet zijn. De leden van het directiecomité
worden benoemd op aanbeveling van het Benoemings- en bezoldigingscomité. Het directiecomité in zijn geheel of ieder
lid afzonderlijk kan te allen tijde door de raad van bestuur ontslagen worden.
Zonder afbreuk te doen aan de krachtens artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur
voorbehouden bevoegdheden, is het directiecomité bevoegd om beslissingen te nemen omtrent:
• al de aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de vennootschap;
• al de aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de beslissingen goedgekeurd door de raad van bestuur;
• al de aangelegenheden die betrekking hebben op het operationele beheer en de organisatie van de Groep en haar structuur;
• al de aangelegenheden die betrekking hebben op de financiering van de normale activiteiten van de Groep,
met inbegrip van maar niet beperkt tot bankleningen, zekerheden toegestaan ten voordele van volledig gecontroleerde
dochtervennootschappen, indekkingsprogramma’s (hedging) en swap-overeenkomsten (ISDA), ongeacht het bedrag;
• al de fusie- en overnametransacties (M&A) in het kader van de activiteiten van Umicore voor een bedrag kleiner
dan ¤ 12.500.000;
• investeringen zoals de aankoop van uitrusting, technologieën, diensten en iedere gelijkaardige investering voor een
bedrag dat kleiner is dan ¤ 12.500.000. Voor de vernieuwing of modernisatie van investeringen zal de limiet
daarentegen ¤ 25.000.000 bedragen.
De bevoegdheden van het directiecomité doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend
aan de gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort dus toe zowel aan de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend als aan het directiecomité gezamenlijk optredend.
Het directiecomité is bevoegd om bijzondere bevoegdheden te verlenen aan eenieder van haar leden of aan een kaderlid
of een bediende van de vennootschap, die dan als bijzondere lasthebber van het directiecomité zal handelen. Zonder
afbreuk te doen aan de bijkomende vertegenwoordigingsbevoegdheden die krachtens artikel 14 van de statuten toegekend
zijn, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte en bij het stellen van alle rechtshandelingen, daaronder deze
begrepen waarvoor een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door één bestuurder en één lid van het
directiecomité gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee
leden van dit comité gezamenlijk optredend. De vennootschap is daarenboven binnen de perken van hun bevoegdheden
geldig vertegenwoordigd door alle bijzondere lasthebbers aangeduid door het directiecomité.
Het directiecomité komt regelmatig bijeen volgens een kalender die op regelmatige tijdstippen wordt opgesteld.
Het directiecomité handelt als een college. Het beraadslaagt en beslist geldig als de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. Elk lid van het directiecomité
mag niet meer dan één ander vertegenwoordigen. Het directiecomité heeft een secretaris aangesteld die de notulen opstelt
van elke vergadering van het directiecomité en al deze notulen zorgvuldig bijhoudt. De notulen van een vergadering worden
tijdens de volgende vergadering ter goedkeuring aan het directiecomité voorgelegd.
De gedelegeerd bestuurder brengt verslag uit bij de raad van bestuur over de beslissingen genomen door het directiecomité.