Opportuun 2007_nr9_omslag_03.indd - Openbaar Ministerie

OPPORTUUN Nummer 9 – 2007 Internet-oplichters
Illustratie: Sjaak Klunder
dat het niet om “Zonnestraat 419d” te Den
Haag moest gaan, maar “Nieuwe Zonstraat
419d” te Den Haag. Dat pand was in een
vorig WACN-onderzoek al eens naar voren
gekomen. Aangezien de straatnaam afweek,
wilde de rechter-commissaris deze woning
niet doorzoeken.
We zijn het pand “Nieuwe Zonstraat 419d”
gaan observeren, waaruit bleek dat ongeveer
tien Afrikaanse mensen dit pand
bezochten. Vervolgens kregen we wel toestemming
voor een internettap op de internetaansluiting/MAC-adres
van dit pand.
Over deze tap kwamen diverse e-mails over
bijvoorbeeld een erfenis en een test over de
Euroloterij, die naar 15.360 e-mailadressen
werden verzonden. Als bijlage werd een
vervalste pagina van een paspoort meegezonden,
om de e-mail echt en betrouwbaar
over te laten komen.
Ook was er een e-mail met diverse creditcardgegevens.
Op basis van deze gegevens werd de doorzoeking
deze keer wel toegestaan. Bij de
doorzoeking stond er op de computer een
e-mail vol creditcardgegevens klaar voor
verzenden. Er werden een laptop, diverse
telefoons en documenten in beslag genomen
en twee mensen aangehouden.
Uit onderzoek aan de computers, usb-stick
en gsm’s kwamen enige slachtoffers naar
voren die benaderd zijn om aangifte te
doen. Het krijgen van aangiften van slacht-
offers die over de gehele wereld (de VS,
Oostenrijk, Zwitserland, Cambodja, India
etc.) wonen is één van de lastige dingen in
deze onderzoeken.
Uiteindelijk is één verdachte veroordeeld
tot tien maanden gevangenisstraf en de
tenuitvoerlegging van een maand onvoorwaardelijke
straf die deze verdachte nog had
staan.
Apollo 2
Soms lijkt alles mis te gaan. Uit (rest)informatie
uit een WACN-onderzoek van
parket Haarlem zijn we een onderzoek
gestart waarin vooral een observatie waarbij
een BMW was gezien, belangrijk was. Deze
BMW stond op naam van verdachte A. Maar
uit onderzoek bleek de BMW in gebruik te
zijn bij verdachte B. Omdat A. vanaf mei
2000 ongeveer tachtig moneytransfers bijna
allemaal van Nederland naar Nigeria voor
totaal meer dan drie ton euro op zijn naam
had staan, dachten wij dat verdachte B. de
grote man (jobowner) was die “419-fraude”
pleegde, en dat verdachte A. hem hielp
(facilitator) door de auto op zijn naam te
hebben en geld wit te wassen.
Het heeft een tijd geduurd voordat we A. en
B. konden aanhouden. Maar op een gegeven
moment was het zo ver. Bij beiden werden
ook goederen in beslag genomen voor
waarheidsvinding en ter ontneming. Beiden
werden voorgeleid.
De rechter-commissaris achtte echter de
ernstige bezwaren (dat is een soort voorlopig
bewijs) onvoldoende aanwezig, waardoor
A. niet in bewaring werd gesteld.
Aangezien we wel een laptop van verdachte
A. hadden zijn we verder gegaan met onderzoeken.
Verdachte A. had gezegd deze laptop
drie dagen geleden in Nigeria te hebben
gekocht. Op die laptop bleken “419-mails”
te staan, maar ook foto’s van verdachte A. en
ander bewijs dat hij deze laptop al minstens
twee jaar in bezit had.
Op dat moment hadden we genoeg verdenking
om zijn woning te doorzoeken. In de
woning werd nog een computer, gsm’s en
documenten aangetroffen.
Er waren foto’s van een luxe huis op Nigeria
en bouwtekeningen, met de naam van
verdachte A. hierop. Mede op basis van
deze informatie hebben we besloten om in
Nigeria conservatoir beslag te laten leggen.
Er is een aantal rechtshulpverzoeken naar
Nigeria verzonden. En inmiddels hebben
we bericht gekregen dat er onder andere op
deze woning beslag is gelegd.
Verdachte A. zit nog vast in afwachting van
de inhoudelijke behandeling. De zaak is
naar de rechter-commissaris terugverwezen
om een aantal getuigen te horen. Wat de
rechter uiteindelijk zal beslissen kunnen we
uiteraard niet voorspellen.
Tekst: Elsa de Heer Kloots
11