Jaarverslag 2009 - Alle jaarverslagen

Jan Zuidam , Fokko van Duyne, Hessel Lindenbergh en René van der BruggenIn het verslagjaar zijn er geen transacties geweest waarbijsprake was van een tegenstrijdig belang tussen GammaHolding en de leden van de Raad van Bestuur als bedoeld inprincipe II.3 van de Code.Gelet op de door hem in het verslagjaar aanvaarde benoemingals voorzitter van de Raad van Commissarissen van FortisBank Nederland N.V. heeft de heer Lindenbergh nietdeelgenomen aan de beraadslaging van de Raad vanCommissarissen omtrent de wijziging van de fi nancieringsafsprakenmet het bestaande bankensyndicaat. Omdat deuiteindelijke besluit vorming omtrent de aanvaarding van defi nancierings voorstellen door de Raad van Commissarissenbuiten vergadering moest plaatsvinden, heeft de heerLindenbergh op verzoek van de andere leden van de Raadmeegewerkt aan de totstandkoming van dat besluit. Naar hetoordeel van de Raad van Commissarissen is daarmeegehandeld in overeenstemming met ‘best practice’-bepalingIII.6.1 tot en met III 6.3 van de Code.In deze kredietfaciliteit wordt tevens geparticipeerd door INGBank N.V., onderdeel van de ING Groep N.V., welke laatstevennootschap (indirect) 26,49% van de aandelen in hetkapitaal van Gamma Holding houdt. In het bijzonder heeft deRaad van Commissarissen zich er daarom van vergewist, datdeze transactie onder de in de branche gebruikelijkevoorwaarden is aangegaan. Mede gelet op de bredesamenstelling van het bankensyndicaat is de Raad vanCommissarissen ervan overtuigd dat dit het geval is. De Raadvan Commissarissen verklaart dat ‘best practice’-bepalingIII.6.4 van de Code is nageleefd.CommissiesIn lijn met de aanbevelingen in de Code zijn twee apartecommissies actief geweest: een auditcommissie en eengecombineerde selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie.Door beide commissies is steeds aan de voltalligeRaad van Commissarissen verslag gedaan.De auditcommissie, voorgezeten door de heer Lindenbergh,is in het verslagjaar voorafgaand aan de publicatie van zowelde jaarcijfers als de halfjaarcijfers bijeengekomen. Voortsheeft in december 2009 nog een extra vergadering van deauditcommissie plaatsgevonden. Na het vertrek van de heerWateler is de heer Van Duyne tot de auditcommissietoegetreden. De externe accountant is op alle vergaderingenvan de auditcommissie aanwezig geweest. Binnen deauditcommissie beschikt de heer Lindenbergh over een bredefi nanciële expertise. Naast de beoordeling van de werking vande interne risicobeheersings- en controlesystemen en defi nanciële informatieverschaffi ng, heeft de auditcommissie inhet verslagjaar speciale aandacht besteed aan de fi nancieringvan de onderneming en het groepsverzekerings programma.De auditcommissie heeft bovendien advies aan de voltalligeRaad van Commissarissen uitgebracht over de voordracht totbenoeming van de externe accountant.Jaarverslag 2009 Bericht van de Raad van Commissarissen19