09/01/2006 IAN 2004 - Iochpe-Maxion

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2004
Reapresentação por Exigência CVM Nº 97/2005
01193-2 IOCHPE-MAXION SA 61.156.113/0001-75
18.01 - ESTATUTO SOCIAL
p - autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição
de ônus reais e a prestação de garantias às obrigações de terceiros, bem
como atos e contratos, sempre que o valor, em quaisquer dos casos
enumerados nesta alínea, exceda os limites fixados pelo próprio Conselho
na reunião que anualmente eleger a Diretoria;
q - deliberar sobre os casos omissos bem como sobre
quaisquer outras matérias previstas neste Estatuto.
r - deliberar sobre a formulação de políticas da Companhia referente
Plano de Opções de Compra de ações;
s - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os
livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos, devendo tais
solicitações ser encaminhadas ao Presidente do Conselho; e
t - deliberar sobre a emissão pública de notas promissórias (commercial
papers)
Parágrafo Primeiro - É também da competência do Conselho de
Administração fixar a orientação da Companhia nas sociedades de que
participar e estabelecer o conteúdo do voto a ser exercido pela
Companhia, ou por pessoas por esta indicadas, quanto à eleição e
destituição de administradores, à alteração de estatutos ou contratos
sociais das ditas sociedades, bem como às matérias listadas no caput
deste artigo, ainda no tocante à mesmas sociedades.
Parágrafo Segundo - O Conselho poderá subdividir-se em
Comitês cujo número, composição e atribuições aquele órgão proverá.
SEÇÃO III - A DIRETORIA
Art. 22 - A Diretoria será composta de 3 Diretores, no mínimo, e de até
12, no máximo, profissionais, acionistas ou não, todos residentes no
País, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação
específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, na forma da
lei, deste estatuto social.
Art. 23 - Compete aos Diretores, na forma prevista neste Estatuto, a
representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os
atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao
cumprimento do objeto social, inclusive celebrar atos e contratos de
qualquer natureza ou finalidade, mesmo para aquisição, alienação ou
oneração de bens do ativo permanente, constituir ônus reais e prestar
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