Minerva Foods Relatorio 2017

Conselho de Administração 102-18 | 102-26
O Conselho de Administração é o órgão que representa
os acionistas e detém responsabilidades
como: (a) determinar políticas e diretrizes
que baseiam a orientação geral dos negócios da
Companhia; e (b) supervisionar a gestão da Diretoria,
deliberar suas atribuições e nomear ou
destituir seus membros. Atualmente, o Conselho
Administrativo é composto por dez membros e
20% deles são considerados membros independentes.
O órgão se reúne, ordinariamente, uma
vez a cada trimestre ou, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente ou por
qualquer um de seus Vice-presidentes. Os conselheiros,
em regra, são eleitos pelos acionistas
da Companhia, por meio de Assembleia Geral,
para mandato unificado de dois anos, com possibilidade
de reeleição.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário não
permanente, que age de forma independente da
Administração e dos auditores independentes
contratados pela Companhia. Tem como responsabilidade
analisar, ao menos trimestralmente,
o balancete e as demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela
Companhia e reportar suas conclusões aos acionistas,
além de examinar e opinar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social e do
relatório anual da administração. 102-18
Comitê de Riscos
O Comitê de Riscos não é uma estrutura estatutária
da Companhia. Tal órgão tem como
atribuições auxiliar o Diretor-presidente e o
Conselho de Administração na implementação
da política de hedge (riscos) e financeira da
Empresa, bem como na análise da conjuntura
econômica brasileira e mundial e de seus
potenciais reflexos na posição financeira da
Minerva Foods.
Investidores
A Minerva Foods trabalha com uma série de
instrumentos com o objetivo de manter uma
relação de transparência e equidade com seus
acionistas e investidores. Dispõe da Política de
Divulgação de Informações Relevantes, que segue
os princípios de obediência à lei, às regras
da CVM e dos outros órgãos reguladores nacionais
e estrangeiros aos quais está sujeita e à
Política de Negociação com Valores Mobiliários
de Emissão, cujo princípio básico é garantir elevados
padrões no tratamento com os investidores.
Além disso, mantém a Política de Dividendos,
que prevê a distribuição de 25% do lucro
líquido e cuja declaração anual de dividendos
exige a realização de Assembleia Geral Ordinária
por maioria de votos de acionistas titulares
das ações. Nelas são considerados fatores como
resultados operacionais, condição financeira,
necessidades de caixa e perspectivas da Companhia,
entre outros que o Conselho de Administração
e os acionistas julguem relevantes.
Todas essas políticas estão disponíveis no portal
da Minerva na internet, que apresenta também
os demais recursos de comunicação com
investidores: realizações de eventos, divulgação
de demonstrações financeiras trimestrais,
cobertura de analistas do mercado financeiro,
exposição dos principais indicadores financeiros
e operacionais, cotações, gráficos, downloads
de documentos, press releases e apresentações.
Há o envio de informações por e-mail e
a manutenção de canais de atendimento direto
com a equipe de Relações com Investidores.
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