M - Euroland

26
BOLAGSSTYRNING
Bolagsstämman 2004
Styrelsen i Concordia Maritime AB (publ)
består av sex ordinarie ledamöter valda
av bolagsstämman samt två ordinarie
arbetstagarrepresentanter tillsammans
med en suppleant utsedda av de
anställda. Samtliga ledamöter som blev
valda på bolagsstämman den 29 april
2004 var utsedda av Stena Sfären som
huvudägare.
På stämman meddelades att verkställande
direktören Lars Carlsson avgår och
efterträds av vice verkställande direktören
Hans Norén.
På det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet valdes Dan Sten
Olsson till ordförande, Mikael von Mentzer
till vice ordförande och Hans Norén
utsågs till verkställande direktör.
Vidare beslutades om att det av stämman
fastställda totala styrelsearvodet
uppgående till TSEK 1.045 skulle fördelas
med TSEK 250 till vice ordförande,
TSEK 150 till vardera av de andra stämmovalda
ledamöterna och TSEK 15 till vardera
av representanterna för de anställda.
Revisor
Revisor föreslås av huvudägaren och väljs
av stämman på fyra år. Nuvarande revisor
är Thord Elmersson, KPMG, vars mandattid
går ut år 2007. Revisorns arvode debiteras
enligt löpande räkning. Revisorn
redogör varje år inför styrelsen resultatet
av sin granskning.
Kommittéer
En lönekompensationskommitté är
inrättad som beslutar om lön och övriga
anställningsvillkor för verkställande
direktören. Kommittén består av styrelsens
ordförande och vice ordförande.
Separat revisionskommitté används
ej, i stället behandlas revisionsärenden
av hela styrelsen.
Styrelsens arbete
Styrelsearbetet bedrivs efter fastställd
arbetsordning. Arbetsordningen omfattar
huvudsakligen:
a) Styrelsens allmänna åligganden
■ ansvarig inför aktieägarna för organisation
och förvaltning
■ skall fastställa en skriftlig instruktion
för verkställande direktören
■ skall fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och i den skriftliga
instruktionen för verkställande
direktören ange när och hur överenskomna
uppgifter skall rapporteras.
CONCORDIA MARITIME
b) Sammanträden
■ i samband med bokslutskommuniké
och delårsrapporter samt vid fastställande
av budget och följande års
affärsplan/mål (sex ordinarie möten)
■ extra möte på kallelse av ordföranden
eller på begäran av verkställande
direktören eller styrelseledamot.
Följande punkter skall avhandlas på
varje ordinarie möte:
■ Föregående mötes protokoll
■ Säkerhet och miljö
■ VDs rapport om affärsläget inklusive
rapport från dotterbolagen
■ VDs rapport om status jämfört med
affärsplan/mål
■ Rapport om resultat och fi nansiell
ställning.
c) Styrelsen skall fatta beslut om
■ utnämning och entledigande av verkställande
direktör
■ organisationsförändringar
■ investeringar och upplåning
■ delegation av beslutsrätt enligt särskild
fullmaktsinstruktion
■ bokslutskommuniké, årsbokslut och
delårsrapporter
■ avstånd affärsplan/mål (så kallade
objectives).
Styrelsen har sammanträtt nio gånger
under året, sex ordinarie och tre extra
styrelsemöten. Bland annat har följande
frågor behandlats under årets styrelsemöten:
■ Försäljning av dotterbolaget Universe
Tankships (Delaware) LLC till Stenaägda
Northern Marine Management Ltd.
■ Löpande avrapportering från företagsledning
och bedömning av den pågående
tvisten med köparen av fartyget
Stena Continent.
■ Investering i två Panamax tankfartyg
i joint venture med fi nska energikoncernen
Fortum med tillhörande tioårig
utbefraktning till Fortum.
■ Sysselsättningsalternativ för koncernens
två VLCC av V-MAX-typ. Beslutades
att stödja alternativet att förlänga
tidsutbefraktningsavtal till det amerikanska
oljebolaget Sunoco.
■ Försäljningsmöjligheter av koncernens
två VLCC av V-MAX-typ. Beslutades att
stödja alternativet att sälja fartygen till
nybildade Arlington Tankers Ltd med
åtföljande introduktion på New Yorkbörsen
i stället för andra försäljningsalternativ.
■ Tidsutbefraktning av två P-MAX tankfartyg
till det ryska logistikbolaget Progetra.
■ Diskussion och utvärdering av koncernens
valutaposition. Beslutades att
säkra del av koncernens exponering
mot en försvagad dollar genom säkring
mot euro och svenska kronor.
Förslag från huvudägaren om
införandet av valberedning
Huvudägaren kommer att framlägga
förslag till 2005 års stämma den 26 april
om införandet av en valberedning som
inför 2006 års bolagsstämma skall arbeta
fram förslag, förutom till styrelse, på:
■ förslag till stämmoordförande
■ förslag till styrelseordförande
■ förslag till styrelsearvode med uppdelning
mellan ordförande, vice
ordförande samt övriga ledamöter.
Huvudägaren kommer vidare att föreslå
att valberedningen skall utses bland
annat enligt följande kriterier:
Valberedningen skall bestå av styrelsens
vice ordförande och en representant för
envar av de till röstetalet två största
aktieägarna. Dessa representanter skall
inte vara styrelseledamöter. Ordförande
i valberedningen skall vara representanten
för den största aktie ägaren. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts.
Om någon av aktieägarna upphör att
vara en av de två största, skall ledamot
utsedd av sådan aktieägare ställa sin
plats till förfogande och den eller de
aktieägare som trätt i sådan aktieägares
ställe utse ledamot. Om någon aktieägare
avstår från sin rätt att utse ledamot
skall den aktieägare som därefter är den
till röstetalet största ägaren utse ledamot.
Lämnar ledamot valberedningen
innan dess arbete är slutfört skall den
aktieägare som utsett ledamoten i fråga
utse ny ledamot. Är ledamoten i fråga
utsedd av aktieägare som varit en av de
två största men vid ledamotens frånträde
inte längre är det, skall den eller de
aktieägare som trätt i sådan aktie ägares
ställe utse ny ledamot. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen äger
rätt att entlediga denna och utse ny
ledamot. Namnen på valberedningens
ledamöter och vilka aktieägare de företräder
skall offentliggöras på bolagets
hemsida senast sex månader före ordinarie
bolagstämma.