Landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november 2016

More documents

Recommendations

Info

ÄRENDE 17 2 (4) Förslag föreligger om att projektet går vidare till genomförandefas med en total investeringskostnad på 850 000 tkr. För att kunna färdigställa stadsbussdepåprojektet krävs framtagande av bygghandlingar i form av detaljerade ritningar och juridiskt bindande handlingar mellan beställare och entreprenör, till en kostnad av 40 000 tkr. I ovan nämnda totala investeringskostnad ingår indexuppräkning samt kostnad för färdigställande av bygghandlingar och gasförsörjning. Stadsbussdepån beräknas vara färdig 2019 – 2020. Upphandling av mark- och byggentreprenad Beslut om genomförandefas av projektet inkluderar även initiering av nödvändiga upphandlingar. Något särskilt initieringsbeslut behövs därför inte. En upphandling av mark- och byggentreprenad kommer att genomföras. Värdet på upphandlingen beräknas för Landstinget i Uppsala län överstiga tröskelvärdet på 47 758 068 kr för offentlig upphandling av byggentreprenader enligt lagen om offentlig upphandling. Upphandling av markentreprenad sker preliminärt från och med december 2016 till och med mars 2017. Upphandling av byggentreprenad sker preliminärt från och med mars 2017 till och med juni 2017. Investeringskostnad Upparbetade kostnader i projektet till och med program/fördjupat program uppgår till 32 000 tkr. Tilldelade medel uppgår till 66 300 tkr. Projektets nästa fas är framtagande av bygghandlingar och upphandling av entreprenör. Beräknade utredningskostnader för denna fas uppgår till 40 000 tkr. Totalkostnaden för investeringen (Projekt Stadsbussdepå i Fyrislund) skulle enligt beslut i landstingsfullmäktige 2015-06-15 uppgå till 743 300 tkr (indexuppräkning då ej angiven i beslutet). Totalkostnaden för projektet beräknas idag till 800 000 tkr exklusive indexuppräkning. Indexuppräkning bedöms preliminärt till 50 000 tkr, vilket ger en total projektkostnad på 850 000 tkr. Totalkostnaden för investeringen har ökat med cirka 57 000 tkr exklusive indexuppräkning jämfört med beslut i landstingsfullmäktige 2015-06-15. Arbete med systemhandlingar pågår och färdigställs under slutet av november 2016. Utfall till och med augusti 2016 för systemhandlingar är 11 092 tkr. Total kostnad för systemhandlingar beräknas uppgå till 45 000 tkr. Begärda investeringsmedel för färdigställande av bygghandlingar, 40 000 tkr, ingår i den bedömda totalkostnaden på 850 000 tkr.
ÄRENDE 17 3 (4) Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie 2 933 4 300 PS2012-0041 Program 17 675 17 000 PS2012-0041 Systemhandling 11 092 45 000 inkl fördjupat program CK2013-0336 Bygghandling 40 000 Genomförande inkl markförvärv och bedömt 743 700 index Summa Investeringskostnad 31 700 850 000 Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 1 och 2. verksamheten och Landstingsservice Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering 34 000 Ökad kostnad Landstingsservice pga investering 1 24 200 Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Summa ökad kostnad 58 200 Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss X Motivera 21 000 tkr kan Kollektivtrafikförvaltning finansiera själv. 34 000 tkr hanteras i kommande budgetprocess. Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen UL kommer att få ökade hyreskostnader för bussdepån. I projektet kommer engångskostnader som ej är aktiverbara som investering att uppstå, t.ex. flyttkostnader, utrangering av utrustning m.m. Dessa kostnader är resultatpåverkande för Landstingsservice, UL och GUB. 1 Den årliga kostnadsökning för Landstingsservice uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservices avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Landstingsservice uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservices avkastningskrav.
Page 1:
2016-11-14 Landstingets ledningskon
Page 4 and 5:
k. Fråga: Sara Sjödal (C) - Behov
Page 7 and 8:
ÄRENDE 5
Page 9:
ÄRENDE 5 Till landstingsstyrelsens
Page 21 and 22:
ÄRENDE 7
Page 23 and 24:
ÄRENDE 7
Page 25 and 26:
ÄRENDE 7
Page 27 and 28:
ÄRENDE 7
Page 29 and 30:
ÄRENDE 7
Page 31 and 32:
ÄRENDE 7
Page 33 and 34:
ÄRENDE 7
Page 35 and 36:
ÄRENDE 7
Page 37 and 38:
ÄRENDE 7
Page 39 and 40:
ÄRENDE 7
Page 41 and 42:
ÄRENDE 7
Page 43 and 44:
ÄRENDE 7
Page 45 and 46:
ÄRENDE 7
Page 47 and 48:
ÄRENDE 7
Page 49 and 50:
ÄRENDE 7
Page 51 and 52:
ÄRENDE 7
Page 53 and 54:
ÄRENDE 7
Page 55 and 56:
ÄRENDE 7
Page 57 and 58:
ÄRENDE 7
Page 59 and 60:
ÄRENDE 7
Page 61 and 62:
ÄRENDE 7
Page 63 and 64:
ÄRENDE 7
Page 65 and 66:
ÄRENDE 7
Page 67 and 68:
ÄRENDE 7
Page 69 and 70:
ÄRENDE 7
Page 71 and 72:
ÄRENDE 7
Page 73 and 74:
ÄRENDE 7
Page 75 and 76:
ÄRENDE 7
Page 77 and 78:
ÄRENDE 7
Page 79 and 80:
ÄRENDE 7
Page 81 and 82:
ÄRENDE 7
Page 83 and 84:
ÄRENDE 7
Page 85 and 86:
ÄRENDE 7
Page 87 and 88:
ÄRENDE 7
Page 89 and 90:
ÄRENDE 7
Page 91 and 92:
ÄRENDE 7
Page 93 and 94:
ÄRENDE 7
Page 95 and 96:
ÄRENDE 7
Page 97 and 98:
ÄRENDE 7
Page 99 and 100:
ÄRENDE 7
Page 101 and 102:
ÄRENDE 7
Page 103 and 104:
ÄRENDE 8
Page 105 and 106:
ÄRENDE 8 1(17) Delårsrapport 2016
Page 107 and 108:
ÄRENDE 8 Kommunalförbundet Avance
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
ÄRENDE 9
Page 125 and 126:
ÄRENDE 9 RAPPORT 2 (13) Giltigt fr
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
ÄRENDE 9 RAPPORT 10 (13) Giltigt f
Page 135 and 136:
ÄRENDE 9 RAPPORT 12 (13) Giltigt f
Page 137 and 138:
ÄRENDE 9
Page 139 and 140:
ÄRENDE 9
Page 141 and 142:
ÄRENDE 9
Page 143 and 144:
ÄRENDE 9 IT 940 35 80 1 055 OH-kos
Page 145 and 146:
ÄRENDE 10
Page 147 and 148:
ÄRENDE 10
Page 149 and 150:
REGIONPLAN OCH BUDGET 2017-2019 Rev
Page 151 and 152:
SAMVERKAN INOM SJUKVÅRDSOMRÅDET .
Page 153 and 154:
Regionplan och budget 2017-2019 Reg
Page 155 and 156:
Politisk huvudinriktning Regional u
Page 157 and 158:
Regionens politiska organisation oc
Page 159 and 160:
Planeringsförutsättningar Hållba
Page 161 and 162:
Kompetensförsörjning Under planpe
Page 163 and 164:
landstinget från 1 januari 2017 en
Page 165 and 166:
Likviditet De stora investeringar s
Page 167 and 168:
sjukdomstillstånd av mer kronisk k
Page 169 and 170:
Uppdrag Under 2017 ska alla berör
Page 171 and 172:
Uppdrag Arbetet med värdebaserad
Page 173 and 174:
Socialstyrelsen följer årligen re
Page 175 and 176:
Den nationella överenskommelsen in
Page 177 and 178:
Under 2017 ska Region Uppsala infö
Page 179 and 180:
teborg samt en regional nod i varje
Page 181 and 182:
naturen ska vara en tillgänglig ar
Page 183 and 184:
Gamla Uppsala som båda kommer att
Page 185 and 186:
jöbelastning som följd. Kollektiv
Page 187 and 188:
verksamheter där människor med ol
Page 189 and 190:
Region Uppsala ska ha ändamålsenl
Page 191 and 192:
genom en minskad användning av kem
Page 193 and 194:
Utvecklingen av arbetet med systema
Page 195 and 196:
Indikatorer En region för alla Har
Page 197 and 198:
2014 2015 2017 Andelen vårdrelater
Page 199 and 200:
2014 2015 2017 Andel besök hos kur
Page 201 and 202:
Är ledande inom E-hälsa Antalet e
Page 203 and 204:
En växande region Fördubblar anta
Page 205 and 206:
2014 2015 2017 Andel material åter
Page 207 and 208:
Budget 2017 och plan 2018-2019 Resu
Page 209 and 210:
Kassaflödesbudget Kassaflödesbudg
Page 211 and 212:
Investeringsplan per objekt 2017-20
Page 213 and 214:
Beslut Landstingsfullmäktige före
Page 215 and 216:
ÄRENDE 10
Page 217 and 218:
ÄRENDE 10
Page 219 and 220:
ÄRENDE 10
Page 221 and 222:
ÄRENDE 10
Page 223 and 224:
ÄRENDE 10
Page 225 and 226:
ÄRENDE 10
Page 227 and 228:
ÄRENDE 10
Page 229 and 230:
ÄRENDE 10
Page 231 and 232:
ÄRENDE 10
Page 233 and 234:
ÄRENDE 10
Page 235 and 236:
ÄRENDE 10
Page 237 and 238:
ÄRENDE 10
Page 239 and 240:
ÄRENDE 10
Page 241 and 242:
ÄRENDE 10
Page 243 and 244:
ÄRENDE 10
Page 245 and 246:
ÄRENDE 10
Page 247 and 248:
ÄRENDE 10
Page 249 and 250:
ÄRENDE 10 Den psykiska ohälsan i
Page 251 and 252:
ÄRENDE 11
Page 253 and 254:
ÄRENDE 11
Page 255 and 256:
ÄRENDE 11
Page 257 and 258:
ÄRENDE 11
Page 259 and 260:
ÄRENDE 11
Page 261 and 262:
ÄRENDE 11
Page 263 and 264:
ÄRENDE 11
Page 265 and 266:
ÄRENDE 11
Page 267 and 268:
ÄRENDE 11
Page 269 and 270:
ÄRENDE 11
Page 271 and 272:
ÄRENDE 11
Page 273 and 274:
ÄRENDE 12
Page 275 and 276:
ÄRENDE 12 2016-10-04 Dnr LS 2016-0
Page 277 and 278:
ÄRENDE 12 Reglementets tillämpnin
Page 279 and 280:
ÄRENDE 12 • ansvara för frågor
Page 281 and 282:
ÄRENDE 12 • Forskning, inräknat
Page 283 and 284:
ÄRENDE 12 • Produktionsstyrning
Page 285 and 286:
ÄRENDE 12 Fastighets- och servicen
Page 287 and 288:
ÄRENDE 12 • Kvalitetsfrågor.
Page 289 and 290:
ÄRENDE 12 Nämnden ska främja sty
Page 291 and 292:
ÄRENDE 12 Regionen utser 1 ledamot
Page 293 and 294:
ÄRENDE 12 Utgående skrivelser, av
Page 295 and 296:
ÄRENDE 12 Senast andra dagen efter
Page 297 and 298:
ÄRENDE 12
Page 299 and 300:
ÄRENDE 12
Page 301 and 302:
ÄRENDE 12
Page 303 and 304:
ÄRENDE 12
Page 305 and 306:
ÄRENDE 12
Page 307 and 308:
ÄRENDE 12
Page 309 and 310:
ÄRENDE 12
Page 311 and 312:
ÄRENDE 12
Page 313 and 314:
ÄRENDE 12
Page 315 and 316:
ÄRENDE 12
Page 317 and 318:
ÄRENDE 12
Page 319:
ÄRENDE 12
Page 322 and 323:
ÄRENDE 13 2016-10-31 Dnr LS 2016-0
Page 324 and 325:
ÄRENDE 13 Styrelserna för: Gamla
Page 326 and 327:
ÄRENDE 13 Resande med egen bil ers
Page 328 and 329:
ÄRENDE 13 § 15 Förlorad arbetsf
Page 330 and 331:
ÄRENDE 13 Ersättning utgår inte
Page 332 and 333:
ÄRENDE 13 Utifrån konstruktionen
Page 334 and 335:
ÄRENDE 13 Bilaga 2 Uppdrag inom Re
Page 336 and 337:
ÄRENDE 14
Page 338 and 339:
ÄRENDE 14
Page 340 and 341:
ÄRENDE 15
Page 342 and 343:
ÄRENDE 15
Page 344 and 345:
ÄRENDE 15
Page 346 and 347:
ÄRENDE 15
Page 348 and 349:
ÄRENDE 15
Page 350 and 351:
ÄRENDE 15
Page 352 and 353:
Ärende 16
Page 354 and 355:
Ärende 16
Page 356 and 357:
Ärende 16
Page 358 and 359:
Ärende 16
Page 360 and 361:
Ärende 16
Page 362 and 363:
Ärende 16
Page 364 and 365:
Ärende 16
Page 366 and 367:
Ärende 16
Page 368 and 369:
Ärende 16
Page 370 and 371:
Ärende 16
Page 372 and 373:
Ärende 16
Page 374 and 375:
Ärende 16
Page 376 and 377:
Ärende 16
Page 378 and 379:
Ärende 16
Page 380 and 381:
Ärende 16
Page 382 and 383:
Ärende 16
Page 384 and 385: Ärende 16
Page 424 and 425: Ärende 16 Granskning av delårsrap
Page 432 and 433: ÄRENDE 17
Page 436 and 437: ÄRENDE 17 4 (4) Saneringskostnader
Page 438 and 439: Effekter driftkostnader (fylls i av
Page 484 and 485:
ÄRENDE 17
Page 486 and 487:
ÄRENDE 17
Page 488 and 489:
ÄRENDE 17
Page 490 and 491:
ÄRENDE 17
Page 492 and 493:
ÄRENDE 17
Page 494 and 495:
ÄRENDE 17
Page 496 and 497:
ÄRENDE 17
Page 498 and 499:
ÄRENDE 17
Page 500 and 501:
ÄRENDE 17
Page 502 and 503:
ÄRENDE 17
Page 504 and 505:
ÄRENDE 17
Page 506 and 507:
ÄRENDE 18
Page 508 and 509:
ÄRENDE 18
Page 510 and 511:
ÄRENDE 18
Page 512 and 513:
ÄRENDE 18
Page 514 and 515:
ÄRENDE 19
Page 516 and 517:
ÄRENDE 19
Page 518 and 519:
ÄRENDE 19
Page 520 and 521:
ÄRENDE 19
Page 522 and 523:
ÄRENDE 19
Page 524 and 525:
ÄRENDE 20
Page 526 and 527:
ÄRENDE 20
Page 528 and 529:
ÄRENDE 20
Page 530 and 531:
ÄRENDE 20
Page 532 and 533:
ÄRENDE 20
Page 534 and 535:
ÄRENDE 21
Page 536 and 537:
ÄRENDE 21
Page 538 and 539:
ÄRENDE 21
Page 540 and 541:
ÄRENDE 21
Page 542 and 543:
ÄRENDE 24
Page 544 and 545:
ÄRENDE 24
show all

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?