PSE - Parken

74 | PARKEN | Fortegningsemission 2010
15 Aflønning og goder
15.1 Vederlag til Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer honoreres med et fast årligt beløb for
det løbende arbejde i bestyrelsen og – for de relevante medlemmer
– i revisionsudvalget (dækker perioden fra ordinær generalforsamling
til ordinær generalforsamling).
Det samlede udbetalte honorar til bestyrelsen udgjorde for kalenderåret
2009 i alt DKK 4,4 mio. Honoraret godkendes først
endeligt på den ordinære generalforsamling i 2010. For kalenderåret
2010 indstilles udbetalt et honorar på forventeligt DKK 1,1
mio. Ændringen fra 2009 til 2010 hidrører primært fra en ændret
honorering af bestyrelsesformanden.
Det samlede udbetalte honorar til revisionsudvalget udgjorde for
kalenderåret 2009 i alt DKK 0,4 mio. For kalenderåret 2010 forventes
udbetalt et honorar på ca. DKK 0,4 mio.
Selskabet har indgået en samarbejdsaftale med Flemming Østergaard
Management A/S, hvorefter bestyrelsesformand Flemming
Ammentorp Østergaard skulle udføre en række enkeltstående
opgaver for Selskabet, der ikke kunne henføres til Selskabets
daglige ledelse eller drift. Disse opgaver har blandt andet involveret
konsulentassistance i relation til erhvervelse af fitness dk i
2006, etableringen af Lalandia i Billund i 2007, Projekt Montepaone
i 2008 samt påtænkt opførelse af en ny arena ved PARKEN.
Selskabet har i alt betalt DKK 11,0 mio. i 2006/07, DKK 4,5 mio. i
2008 og DKK 2,25 mio. i 2009 i konsulenthonorarer til Flemming
Østergaard Management A/S. Samarbejdsaftalen er ophørt pr.
30. juni 2009.
Tabel 12: Oversigt over formandshonorar og konsulenthonorar
til Flemming Østergaard Management A/S
DKK ’000 2006/07 2008 2009
Formandshonorar 10.250 4.500 3.375
Konsulenthonorar 11.000 4.500 2.250
I alt 21.250 9.000 5.625
I regnskabsåret 2006/07 blev bestyrelsesformanden tildelt aktieoptioner,
der på tildelingstidspunktet havde en dagsværdi på
DKK 5,269 mio. Disse aktieoptioner er udnyttet i regnskabsåret
2008 med en fortjeneste på DKK 15,549 mio. I regnskabsåret
2008 blev der tildelt bestyrelsesformanden aktieoptioner, der på
tildelingstidspunktet havde en dagsværdi på DKK 5,454 mio. Bestyrelsesformanden
har efterfølgende fraskrevet sig rettighederne
i henhold til denne optionsaftale. Dagsværdierne på tildelingstidspunktet
er beregnet på basis af en Black-Scholes-model.
Bestyrelsen er pr. Prospektdatoen ikke omfattet af incitamentsprogrammer,
aktieoptionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende.
Selskabet har ikke ydet lån, stillet sikkerhed eller påtaget sig andre
forpligtelser over for eller på vegne af Bestyrelsen eller nogen
af dens medlemmer.
Ingen af medlemmerne af Bestyrelsen er berettiget til nogen
form for vederlag ved afslutningen af deres hverv som bestyrelsesmedlem.
Selskabet har ikke hensat beløb til pensionsydelser,
aftrædelsesordninger eller lignende for Bestyrelsen og har ingen
aktuelle forpligtelser hertil.
Tabel 13: Oversigt over bestyrelses- og
revisionsudvalgshonorarer
Bestyrelsen Honorar 2009
(DKK ´000)
Flemming Ammentorp Østergaard 3.375
Niels-Christian Holmstrøm 100
Hans Jensen 117
Michael Kjær * ) 283
Flemming Bent Lindeløv * ) 250
Hans Munk Nielsen* ) 125
Peter Norvig * ) 383
Benny Peter Olsen 100
Karl Peter Korsgaard Sørensen 50
Hans Henrik Palm 50
Erik Jensen Skjærbæk -
Total 4.833
* ) Honoraret omfatter tillige honorar for medlemskab af revisionsudvalget.
Forskelle i honorar til de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan tilskrives
medlemskab af revisionsudvalget, bestyrelsesposter i datterselskaber og
forskelle i perioder for bestyrelsesmedlemskab.