PSE - Parken

76 | PARKEN | Fortegningsemission 2010
16 Ledelsens
arbejdspraksis
16.1 Bestyrelsens arbejdspraksis
Bestyrelsen har ansvaret for PSEs løbende strategiske planlægning
og udvikling i aktivt samspil med direktionen og de ledende
medarbejdere. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation
af Selskabets virksomhed og sikre, at virksomheden ledes i
overensstemmelse med Selskabets målsætning og vedtægter og
inden for rammerne af børs- og selskabslovgivningen.
Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til PSEs forretningsorden.
Forretningsordenen er senest ajourført af Selskabets bestyrelse
den 26. marts 2009.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller en direktør forlanger
det, eller formanden skønner det nødvendigt, dog mødes
bestyrelsen som minimum en gang i kvartalet. Disse kvartalsmøder
skal ligeledes sikre, at der afholdes halvårsregnskabsmøde inden
den 1. september og årsregnskabsmøde inden den 1. april.
Selskabet har etableret et revisionsudvalg. I revisionsudvalget
indgår 2 til 4 medlemmer, hvor der som minimum skal indgå ét
uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for
regnskabsvæsen og/eller revision.
På bestyrelsesmøder gennemgås forretningsforhold for Koncernen
inden for de fem forretningsområder.
I datterselskaberne afholdes der herudover særskilte bestyrelsesmøder,
hvor væsentlige forhold rapporteres til bestyrelsen for
Selskabet
Der henvises til underafsnittet “Bestyrelsen” i afsnittet “Bestyrelsen,
Direktion og Ledende Medarbejdere” for en nærmere beskrivelse
af Bestyrelsens medlemmer.
16.2 Direktionens arbejdspraksis
Direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og skal
herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen
giver. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter
Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne
dispositioner kan kun foretages efter Bestyrelsens forudgående
godkendelse.
16.3 Oplysninger vedrørende
Direktionens kontraktsvilkår
Der henvises til afsnittet ”Aflønning og goder – Vederlag til Direktionen”
for en beskrivelse af Direktionens ansættelseskontrakter.
16.4 Udvalg, herunder rådgivende udvalg
Bestyrelsen har i november 2008 etableret et revisionsudvalg der
pt. består af Flemming Bent Lindeløv (formand) og Hans Munk
Nielsen. Begge medlemmer af Revisionsudvalget er uafhængige
medlemmer af Bestyrelsen og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen
og/eller revision.
Revisionsudvalget fungerer også som aflønningskomité for Selskabet.
Direktionen deltager på anfordring på Revisionsudvalgets møder
eller såfremt de selv ønsker det. Selskabets finans- og økonomidirektør
deltager som sekretær. Selskabets eksterne revisor
deltager på Revisionsudvalgets møder efter behov, eller hvis der
anmodes fra den eksterne revisor herom. Herudover afholder
Revisionsudvalget én gang årligt møde med Selskabets revisor
uden deltagelse af direktionen.
Revisionsudvalgets kommissorium er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,
overvåge Selskabets interne kontrolsystemer,
overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, overvåge
Selskabets handel med egne Aktier, indstille til bestyrelsen om
valg af revisor og forholde sig til Selskabets risikopolitik.
16.5 Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer
og interne
kontrolsystemer
Selskabet har implementeret ledelses- og styringssystemer, der
skal sikre, at Selskabet kan overholde de forpligtelser, der gælder
for udstedere af aktier noteret på NASDAQ OMX. Direktionen
udarbejder årligt resultat-, balance- og likviditetsbudgetter
og fremlægger budgetmaterialet for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde
i slutningen af året, således at budgettet kan vedtages
inden det kommende budgetårs begyndelse. Til opfølgning på
de godkendte budgetter og den løbende drift anvender PSE en
række interne ledelses- og styringssystemer,
16.6 Corporate Governance
Bestyrelsen og Direktionen arbejder løbende med udvikling af
god selskabsledelse under hensyntagen til den enhver tid gældende
lovgivning og udvikling i praksis.
Selskabet har offentliggjort Selskabets holdning til Komitéen for
god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af
15. august 2005 med senere ændringer (”Anbefalinger for God
Selskabsledelse”) på Selskabets hjemmeside.
Det er Bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger
i Anbefalinger for God Selskabsledelse følges af Selskabets ledelse.
På følgende områder gøres der undtagelse fra Anbefalinger for
God Selskabsledelse:
Eftersom PSE i al væsentlighed alene opererer på det danske
marked og alene har ganske få udenlandske aktionærer offentliggøres
Selskabets kommunikation alene på dansk, medmindre
særlige forhold taler for også at afgive informationen på engelsk.
Bestyrelsen har ikke udpeget en næstformand, da der ikke skønnes
at være behov herfor. Bestyrelsesformanden mødes jævnligt
med formandskabet i Revisionsudvalget.
Bestyrelsen angiver ikke eksternt rekrutteringskriterier ved valg af
nye bestyrelsesmedlemmer. Det vurderes ikke relevant. Herudover
oplyser Selskabet ikke om det enkelte bestyrelsesmedlems
kompetenceprofil, da Selskabet vurderer, at det er den samlede
kompetenceprofil i Bestyrelsen, som er afgørende.