Geschäftsbericht 2005 - Komax Group

Corporate Governance
Die Gruppenleitung setzt sich aus dem Delegierten
des Verwaltungsrats (CEO) und den ihm
direkt unterstellten Bereichsleitern am Hauptsitz
zusammen.
Informations- und Kontrollinstrumente
gegenüber der Geschäftsleitung
Der Delegierte des Verwaltungsrats orientiert den
Verwaltungsrat an jeder Sitzung über den laufenden
Geschäftsgang, die wichtigsten Geschäftsvorfälle
der Gruppe sowie über die Erledigung der an
die Geschäftsleitung delegierten Aufgaben.
Das Management-Information-System (MIS) der
Komax Gruppe ist wie folgt ausgestattet: Die
wichtigsten Bilanz- und Erfolgszahlen der einzelnen
Tochtergesellschaften werden monatlich
erstellt und konsolidiert. Quartalsweise, halbjährlich
und jährlich werden Bilanz, Erfolgsrechnung,
Geldfl ussrechnung sowie diverse Kennzahlen der
Tochtergesellschaften erstellt und konsolidiert.
Dabei werden die Zahlen mit dem Vorjahr und
mit dem Budget verglichen. Das Budget wird
aufgrund der Quartalsabschlüsse in Form einer
Prognose auf seine Erreichbarkeit je Gesellschaft
sowie konsolidiert überprüft. An den Verwaltungsratssitzungen
werden die Finanzberichte (MIS) mit
dem Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) und
dem Finanzverantwortlichen (CFO) diskutiert.
Ausserordentliche Vorfälle und wichtige Entscheide,
welche im Organisationsreglement der
Komax Holding AG aufgeführt sind, werden allen
Mitgliedern des Verwaltungsrats unverzüglich und
schriftlich zur Kenntnis gebracht.
Geschäftsleitung
Mitglieder der Geschäftsleitung
Leo Steiner
Gesamtleitung Komax Gruppe, Delegierter des Verwaltungsrats
und CEO, Schweizer. Dipl. Ing. ETH,
bei Komax als CEO seit 1992. Berufl iche Stationen
vor Komax: Landis & Gyr, Zug/Schweiz; Sulzer
Escher-Wyss, Zürich/Schweiz; weitere Tätigkeiten
in Führungs- und Aufsichtsgremien börsenkotierter
Gesellschaften: Verwaltungsratsmandate bei Kardex
AG, Zürich/Schweiz, Sarna Kunststoff Holding
AG, Sarnen/Schweiz und Schaffner Holding AG,
Luterbach/Schweiz.
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Komax Geschäftsbericht 2005
Claudio Meisser
Leiter Forschung und Entwicklung (CTO), Schweizer.
Dipl. El.-Ing. ETH/SIA, bei Komax als CTO seit
1992. Berufl iche Stationen vor Komax: Landis &
Gyr, Zug/Schweiz; ESEC SA, Cham/Schweiz.
Viktor Tobler
Leiter Produktion, Schweizer. Dipl. Ing. FH/NDS
BI, bei Komax seit 1989, in der heutigen Funktion
seit 1991. Berufl iche Stationen vor Komax: Fela
Leiterplattentechnik AG, Diessenhofen/Schweiz;
Elektro-Sanitär AG, St. Gallen/Schweiz.
Andreas Wolfi sberg
Leiter Finanz- und Rechnungswesen (CFO),
Schweizer. Eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung
und Controlling. Bei Komax seit 1991, in der heutigen
Funktion seit 1996. Berufl iche Stationen vor
Komax: von Moos Stahl AG, Luzern/Schweiz.
Josef Zumstein
Leiter Verkauf und Marketing, Schweizer. Technischer
Kaufmann. Bei Komax seit 1981, in der
heutigen Funktion seit 1992. Berufl iche Stationen
vor Komax: Autophon AG, Solothurn/Schweiz;
AMP Schweiz AG, Littau/Schweiz.
Die Komax Holding AG und ihre Konzerngesellschaften
haben mit Dritten keine Managementverträge
abgeschlossen.
Entschädigungen, Beteiligungen
und Darlehen
Inhalt und Festsetzungsverfahren der
Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme
Der Verwaltungsrat bestimmt die Höhe der seinen
Mitgliedern zukommenden festen Entschädigungen
nach Massgabe ihrer Beanspruchung und
Verantwortung. Ausserordentliche Bemühungen
ausserhalb der normalen Verwaltungsratstätigkeit
können zusätzlich entschädigt werden.
Das Salär und der Bonus des Delegierten des
Verwaltungsrats und der Mitglieder der Gruppenleitung
werden durch das Entschädigungskomitee
festgelegt (siehe auch die allgemeinen Ausführungen
zum Entschädigungsausschuss auf Seite 37).
Die Geschäftsleitung sowie das Kader der Komax
Gruppe werden erfolgsabhängig entschädigt. Die
variable Komponente von null bis fünfzig Prozent
der Gesamtbezüge richtet sich nach der Erreichung
der jährlichen, zum Voraus festgelegten
individuellen Leistungsziele und nach der Budgeterreichung.
Gemäss dem Reglement über die Ausgabe von
Optionen auf Aktien beziehen die Mitglieder des
Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, des Kaders
sowie weitere Mitarbeiter der Komax Gruppe
Optionen in dem vom Entschädigungskomitee
festgelegten Rahmen.
Entschädigungen an amtierende
Organmitglieder
Im Geschäftsjahr 2005 wurden der Erfolgsrechnung
für amtierende Organmitglieder folgende
Entschädigungen (brutto) belastet:
– Für nicht exekutive Mitglieder des Verwal-
tungsrats: CHF 373’645.
– Für exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats
sowie Mitglieder der Gruppenleitung:
CHF 1’954’940.
– Für das Mitglied des Verwaltungsrats mit der
höchsten Entschädigung: CHF 735’950.
Die obigen Beträge enthalten die Zuteilung von
Optionen aus dem Programm 2005 mit einem
Ausübungspreis von CHF 97,59 und einem Steuerwert
von CHF 10,79. Diese Optionen haben eine
Laufzeit von fünf Jahren (drei Jahre Sperrfrist, zwei
Jahre Ausübungsfrist).
Entschädigungen an ehemalige
Organmitglieder
Im Geschäftsjahr 2005 wurden keine Entschädigungen
an ehemalige Organmitglieder ausgerichtet.
Aktienzuteilungen
Im Berichtsjahr wurden weder den Mitgliedern
des Verwaltungsrats noch Mitarbeitern Aktien
zugeteilt.
Aktienbesitz
Die Gesamtheit der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Mitglieder der Geschäftsleitung
sowie diesen nahe stehende Personen halten
gemäss Aktienbuch per 31.12.2005 insgesamt
171’210 Namenaktien der Komax Holding AG.