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LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA
1) DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO
José García Losada
Jefe Superior de la Policía de Galicia
El concepto de delincuencia “transfronteriza”, habitualmente, se equipara
al concepto de delincuencia organizada o al de crimen organizado
internacional, en cuanto se trata de definiciones acuñadas desde hace años
para aludir a una serie de manifestaciones delictivas graves que sobrepasan
las fronteras nacionales y que, habitualmente, son perpetradas por grupos
delictivos organizados y especializados.
Los criterios o parámetros que los Organismos Internacionales (Unión
Europea, Naciones Unidas, INTERPOL, entre otros) fijan para determinar
cuando estamos ante un fenómeno delincuencial de esta naturaleza,
son diversos; entre otros se pueden señalar los siguientes:
1) La estructura piramidal de estas organizaciones delictivas, con una
jerarquía de mando muy acusada.
2) La distribución o especialización de tareas entre los miembros del
grupo.
3) El pacto de silencio entre los miembros. La existencia de ajustes de
cuentas entre los integrantes del grupo cuando se vulnera esta pacto
de silencio.
4) El aprovechamiento económico del delito a través de operaciones
de blanqueo nacional o internacional.
5) El carácter transfronterizo de sus actividades delictivas.
6) En no pocas ocasiones son grupos multiétnicos o plurinacionales.
7) La corrupción administrativa derivada.
La concurrencia de todos o alguno de estos parámetros se viene utilizando
en la Unión Europea para determinar la existencia o no de un
grupo delictivo organizado, ya que parece evidente que la concurrencia de
estos elementos debería ser suficiente para delimitar y definir el fenómeno
de la delincuencia organizada, tal y como se ha venido entendiendo
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