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Se determinó que Rebeca Quintero y
Juan Brizuela recibieron en sus cuentas
los fondos objeto del delito; de la
misma forma, Enis Coromoto Baldillo
Danawa y Marian Carolina Arrieta Salazar,
quiénes recibieron fondos objeto
de la investigación, perpetrando el modus
operandi denominado Centrífuga,
el cual consiste en la transferencia de
fondos de cuentas primarias receptoras
de fondos producto de fraudes
electrónicos, hacia diversas cuentas
bancarias, para tratar de eludir su responsabilidad
penal en los hechos. En
el caso de los investigados: Francisco
Segundo Acosta, Norgelis José Pinto
Ramos, Carmen Adriana Molina y Karol
Nathali Frisancho Meléndez su rol
fue de cómplices en el delito, ya que
sus cuentas bancarias fueron ofertadas
en la perpetración de los fraudes
electrónicos, al practicarse la Ingeniería
Social, que logró engañar a las víctimas.
El 20 de julio 2019, en la base de
datos de la Brigada Contra Delitos Informáticos,
se detectó que Seba Chirinos,
el Coquito, el Chumi, el Caco,
Francisco Javier y Brayan Vallejo, no
registran en dicha base de datos y el
mencionado como el Keiver (Keiver
José Nava Rivero, adolescente), registró
en la base de datos guardando
relación con la causa, del 13 de junio
2019, por la comisión de uno de los delitos
previstos y sancionados en la Ley
Especial Contra los Delitos Informáticos,
en carácter de investigado, ya que
fue detenido por pesquisas de la Sub
Delegación Cabimas, por cuanto su rol
fue realizar el fraude electrónico, por
medio de ingeniería social, el acceso
indebido, así como captar las cuentas
receptoras para posteriormente realizar
el modus operandi de la centrífuga,
autoridades, siéndole incautadas evidencias
de interés criminalístico.
Alejandro José Zabaleta Woodroffe
guardó relación con dos investigaciones
del 20 de marzo y del 20 de junio
del año pasado, en las cuales aparece
como víctima: el Estado venezolano
(Cicpc Redip Occidental), iniciadas por
esta Sub Delegación, por la comisión
de delitos previstos y sancionados en
la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.
Se determinó que varios
integrantes de la banda “Los Hacking
de Tierra Negra”, fueron detenidos por
ese despacho: Freddy Nava, Yeffo,
Ejecución de los allanamientos conjuntamente las unidades: División de Investigaciones de De
las diferentes direcciones acordadas por el Tribunal, donde se ejecutó la aprehensión inicialmen
sin precedentes en Cabimas, constituido por trein
Yhonny y Josué, por la causa penal del
04 de julio 2019.
Extrajeron los perfiles de las redes
sociales de Seba Chirinos, el Caco,
Brayan Vallejo, siendo sus nombres y
apellidos Johel Moreno Pineda, Johan
Moreno Pineda (el Coquito), José Gutiérrez
Callejas (el Caco), Brayan Vallejo
Mavarez, quienes son amigos entre
sí y residen en el sector Tierra Negra,
principal centro de operaciones de los
ciberdelincuentes en la ciudad de Cabimas.
Al analizar las posibles conexiones
I.P. utilizadas por los ciberdelincuentes
en la perpetración del delito, procedió
a comunicarse vía telefónica con el
comisario jefe Ender González, supervisor
de Investigaciones de la División
de Investigaciones de Delitos Informáticos
del Cicpc, quién gestionó la información
con Jonathan González, supervisor
de Seguridad, de la empresa
Cantv, quién suministró la información
de las direcciones I.P. descritas.
Apareció el nombre de Zoraida Mora-
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