TROEBELE TIJDEN EEN ANALYSE VAN DE RUSSISCHE MAFFIA ...

Cyprus
Israëls buurland overzee Cyprus blijkt heel aantrekkelijk te zijn voor uit de Russische Federatie afkomstige
'ondernemers'. Cyprus heeft met de Russische Federatie overeenkomsten gesloten ter voorkoming van dubbele
belastingheffing. De op dit eiland geldende belastingwetgeving maakt van Cyprus een belas-tingparadijs voor de
Russen. Bovendien hebben ze geen visum nodig om Cyprus te bezoeken. Er zijn elf Russische banken op Cyprus
en duizenden postbus-firma's, ook wel offshore-firma's genoemd. Ongeveer een kwart van alle op Cyprus
gevestigde offshore-ondernemingen is in 'Russische' handen en het aantal groeit nog steeds.
Cyprus wordt veelal door de Russische Maffia gebruikt als witwascentrum en uitvalsbasis naar Israël. Dit
witwassen ge-schiedt via op Cyprus gevestigde offshore-bedrijven en banken, meestal met behulp van vervalste
importrekeningen. De impor-teur krijgt een verhoogde rekening uitbetaald. Vervolgens schrijft hij het verschil over
naar een nummerrekening in Zwitserland, Oostenrijk of Liechtenstein. Zo gebruikt de Russische Maffia Cyprus
als een brug naar het Westen. 209
België
In de jaren zeventig en tachtig heeft een groep uit de Sovjet-Unie afkomstige emigranten zich in Antwerpen
gevestigd. Een kleine minderheid van deze emigranten opende import-export bedrijven in de buurt van het
Falconplein, ook wel het Rode Plein genoemd, veelal als dekmantel voor illegale activitei-ten. Ongeveer tien jaar
geleden werden door uit de voormalige sovjet-republiek Geogië afkomstige joden, enige goudwinkeltjes geopend
in de diamantwijk in de omgeving van de Pelikaan-straat. Inmiddels zijn de winkeltjes uitgegroeid tot een werkelijk
'Georgisch' imperium, met meer dan honderd zaken. De politie vermoedt dat het merendeel van de zakenlieden uit
de Antwerpse diamantwijk wordt afgeperst.
De Belgische politie werd de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met criminele afrekeningen.
Verscheidene Rus-sen zijn in Antwerpen vermoord door Russische huurmoordenaars, waarvan enkelen zijn
gearresteerd en veroordeeld. In 1995 is in België een speciale gerechtelijke werkgroep gevormd, welke een
onderzoek moet gaan doen naar de infiltratie van de Russi-sche Maffia in het Belgisch bedrijfsleven. Aanleiding
voor dit onderzoek was de overname van een Antwerps import-export bedrijf door een gecompliceerde
holdingconstructie. Enkele van de tot deze holding behorende bedrijven bleken in handen van de Russische Maffia.
De Belgische ALSK-spaarbank heeft door deze overname honderden miljoenen franken verloren. 210
Duitsland
Na de eenwording van Oost- en West-Duitsland in oktober 1990 werd de nieuwe Duitse staat overspoeld door een
golf van georganiseerde misdaadbendes uit de voormalige Sovjetrepu-blieken. Er zijn ongeveer 300 Russische
Maffiagroeperingen in Duitsland actief, gevestigd in de steden München, Frankfurt, Keulen, Düsseldorf en Berlijn.
Met name Berlijn is populair bij de Russische Maffia, vanwege een viertal redenen. De belangrijkste reden
is het grote aantal sovjetemigranten in Berlijn. Ongeveer 20.000 wonen er legaal en een deel is zelfs Duits
staatsburger. Voor de Russische Maffia is dat ideaal om onder te duiken en om 'medewerkers' te recruteren. De
tweede reden is de nabijheid van de Poolse grens. Russische criminelen kunnen zich daardoor snel uit de voeten
maken als dit nodig mocht blijken. Ten der-de is de enorme bouwactiviteit, die in Berlijn plaatsvindt voor de
Russen, een perfecte mogelijkheid om geld te 'inves-teren'. Tot slot zijn er de oude contacten van Duitse zakenmensen
met voormalige hoge officieren uit de West-Groep van het Russische leger, dat pas in 1995 volledig werd
terug-getrokken. In 1992 verschenen er in de Duitse pers allerlei berichten over deze West-Groep, die zich steeds
meer met ille-gale handel en zwendel inliet. Haar commandant, Burlakov, werd beschuldigd van ambtsmisbruik,
verrijking van het officieren-korps, smokkel, illegale deviezenhandel en het creëren van maffia-structuren binnen
het leger.
Volgens de Duitse politie ontwikkelde een deel van de steeds groeiende emigrantengroep al spoedig
209 IRT-NON rapportage 5, Post-sovjet criminaliteit, 21 en Heckel, 'Sie lieben Geld', 69.
210 IRT-NON rapportage 5, Post-sovjet criminaliteit, 18-19. Zie ook Alain Lallemand, De Organizatsiya: De Russische maffia van
Antwerpen tot Brooklyn (Berchem 1996).
46