Jaarverslag 20063MB - Essent

Essent Jaarverslag 20066 Corporate governanceEssent zet jaarlijks de hoofdlijnen van haar corporategovernance structuur in haar jaarverslag uiteen en legt elkesubstantiële verandering in die structuur ter besprekingvoor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.In de preambule bij de corporate governance code wordtgesteld dat goed ondernemerschap en goed toezichtdaarop de twee belangrijkste pijlers zijn onder goedecorporate governance. Verantwoordelijk daarvoor zijn deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad vanCommissarissen en de Raad van Bestuur, ondersteunddoor een effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersingen interne controle alsmede de accountantscontrole.De Algemene Vergadering van AandeelhoudersHet hoogste besluitvormingsorgaan binnen Essent is deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij komt tenminste één keer per jaar bijeen. De Algemene Vergaderingstelt de jaarrekening vast, met inbegrip van het voorsteltot winstverdeling, en verleent al dan niet decharge voorhet gevoerde beleid en voor het daarop uitgeoefendetoezicht.Voorts zijn op grond van de wet een aantal besluiten vande Raad van Bestuur onderworpen aan de goedkeuringvan de Algemene Vergadering. Bovendien wordt jaarlijksde strategie van de onderneming besproken met deAlgemene Vergadering en behoeven belangrijkeveranderingen daarin haar goedkeuring.Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheidvan stemmen, tenzij bij wet of in de statuten eengekwalificeerde meerderheid wordt voorgeschreven.Essent kent een statutaire aandeelhouderscommissie.Deze commissie heeft de bevoegdheid vast te stellen ofbepaalde besluiten van de Raad van Bestuur passenbinnen de door de Algemene Vergadering goedgekeurdestrategie en, indien de aandeelhouderscommissie vaststeltdat zulks het geval is, niet de goedkeuring behoeven vande Algemene Vergadering. Dit laatste geldt slechts voorbesluiten die niet dwingendrechtelijk aan de goedkeuringvan de Algemene Vergadering zijn onderworpen.De taken en verantwoordelijkheden van de aandeelhouderscommissiezijn nader uitgewerkt in haar reglement.Gedurende het jaar hebben de Raad van Bestuur en eenwisselend samengestelde delegatie uit de Raad vanCommissarissen regelmatig met de aandeelhouderscommissievergaderd.Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen kent een profielschetswaarin zijn omvang en samenstelling staan beschreven.De profielschets wordt periodiek geëvalueerd en zonodigbijgesteld. Wijzigingen worden besproken met deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders en deCentrale Ondernemingsraad (COR). De profielschetsbepaalt dat elke commissaris in staat moet zijn om dehoofdlijnen van het ondernemingsbeleid te beoordelen entevens dient te beschikken over specifieke deskundigheid,zodanig dat de leden met hun gezamenlijke expertise debedrijfsactiviteiten van Essent volledig bestrijken.De Raad van Commissarissen van Essent bestaat uitnegen leden. Commissarissen worden benoemd door deAlgemene Vergadering op basis van een voordrachtopgesteld door de Raad van Commissarissen. Zowel deCOR als de Aandeelhouderscommissie Essent N.V. heefteen versterkt recht van aanbeveling voor een derde vanhet aantal leden van de Raad van Commissarissen.Het versterkt recht van aanbeveling van de COR isopgenomen in art 2: 158, lid 6 Burgerlijk Wetboek; dat vande aandeelhouderscommissie is vastgelegd in de profielschetsvan de Raad van Commissarissen. De Raad vanCommissarissen benoemt uit zijn leden een voorzitter.Het reglement van de Raad van Commissarissen bepaaltdat de Raad toezicht houdt op het beleid van de Raad vanBestuur en op de algemene gang van zaken binnen Essent.De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat hetbeleid in overeenstemming is met wet- en regelgeving endat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is.De Raad van Commissarissen ziet in het bijzonder toe opde ondernemingsstrategie en de daaraan inherenterisico’s, op de interne risicobeheersings- en controlesystemenen op het financiële verslagleggingsproces.De Raad van Commissarissen heeft een ReglementEffectenbezit vastgesteld dat van toepassing is op de ledenvan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissenen dat regels bevat voor het bezit van en transacties ineffecten anders dan die uitgegeven door Essent.De Raad van Commissarissen kent twee vaste commissies;een auditcommissie en een gecombineerde remuneratieenselectiecommissie. Voor beide commissies is eenreglement vastgesteld, dat hun taken en bevoegdhedennader regelt.30