Skriv ut pdf - Fazer - Vuosikertomus 2005

Recommendations

Info

Corporate governance Styrelsen för Oy Karl Fazer Ab fastställde vid sitt möte den 25 januari 2006 principerna för bolagets administrativa ledning. Dessa skall vid sidan av relevanta rättsregler och i tillämpliga fall de rekommendationer som fastställts för börsbolag av Helsingfors Börs, Centralhandelskammaren samt Finlands Närings liv r.f. fungera som utgångspunkt och riktlinjer vid styrning och kontroll av Fazer-koncernen. I instruktionen behandlas kon cern styrelsen, koncernchefen och - ledningen, divisionernas styrelser och verkställande direktörer eller divisionschefer. Om familjerådet fi nns särskild instruktion. Bolagsstämman Fazers bolagsstämma är det högsta beslutsfattande organet inom Fazer-koncernen. Den handlägger de ärenden som ankommer på den enligt gällande lag och Fazers bolagsordning, dvs. framförallt ändring av bolagsordning, godkännande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, beslut om dividendutdelning samt val av styrelse och revisorer. Koncernstyrelsen I aktiebolagslagen stadgas att styrelsen skall sörja för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad samt att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen är även ansvarig för att aktieägarnas, medarbetarnas och övriga interna och externa intressegrup pers intressen beaktas. Därtill är styrelsens leda möter individuellt ansvariga inför bolags stämman för styrelsens beslut och ageran de. Styrelsen har följande uppgifter: – Ansvarar gentemot aktieägarna inklusive informerar och konsulterar dem i viktiga frågor. – Sörjer för tillgången till ledningsresurser. – Fastställer koncernens strategi och busi- nessportfölj samt fastställer årliga planer och långtidsplanen. 44 – Fastställer koncernens övergripande organisationsstruktur. – Fastställer mål och relevanta nyckeltal. – Fastställer årsredovisningen för bolags- stämmans godkännande. – Fastställer politiker och ställningstagan- den beträffande personal, kvalitet, miljö, utbildning och andra centrala frågor. – Beslutar om företagsförvärv, strategiska investeringar och divesteringar samt fast- ställer ramarna för koncernens och dotterbolagens årliga investeringar. – Övervakar koncernens och dotterbola - gens resultat- och fi nansiella utveckling mot fastställda mål och jämför prestatio- nen med övriga bolag inom branschen. – Utser och utvärderar koncernens VD. – Fastställer bonus och incitament för koncernens ledning. – Utser i samråd med VD divisionernas operativa ledning och styrelser. Styrelsen handlägger i övrigt alla de frågor som enligt lag och bolagsordning ankommer på styrelsen. Arbetsfördelning inom styrelsen Styrelsen skall i regel fungera som en enhet i vilken alla medlemmar är engagerade i arbetet. Styrelsen kan likväl vid behov inom sig utse utskott i vilka vissa medlemmar fördjupar sig i de frågor utskottet satts att övervaka. Styrelsen har i enlighet härmed beslutat att tillsätta ett revisions- och ett kompensationsutskott. Revisionsutskottet följer med redovisningsarbetet mer detaljerat, deltar i mellanrevisionerna och diskuterar kontinuerligt koncernens angelägenheter med revisorerna. Kompensationsutskottet har i sin tur i uppgift att övervaka ledningens löner, bonus, etc. och utvärdera ledningens prestationer. Styrelsens ordförande Styrelsens ordförande har som uppgift att se till att styrelsen arbetar aktivt och att sammankalla till möten och förbereda dessa i samråd med VD. Han skall därtill hålla nära kontakt med VD och vara en diskussionspartner för denne och aktivt hålla sig underrättad om det väsentliga som sker inom bolaget och i förhållande till dess intressegrupper. Ordföranden svarar även tillsammans med VD för kontakterna till Familjerådet. Kallelse Ordföranden ansvarar tillsammans med VD för att kallelse, föredragningslista och erforderliga underlag distribueras till styrelseledamöterna i god tid före sammanträdena. Styrelsens sekreterare, dvs. koncernens chefsjurist, skall vara behjälplig vid utförandet av det praktiska arbetet. Sammanträden Styrelsen sammanträder normalt åtta gån ger per år, dvs. tre gånger på våren, två gån ger under sommaren och tre gånger på hösten. Bokslutsmötet hålls i början av mars, tertialrapporterna godkänns i maj, september respektive januari. Långtidsplanen fastställs i juni och följande års verksamhetsplaner på mötet i december. Ext ra möten hålls då ordföranden, VD eller styrelseledamot anser det påkallat. Telefonmöten kan arrangeras i brådskande fall. Medarbetare kan vid behov kallas till styrel semöte för föredragning eller sakkunnig belysning av enskilt ärende. Koncernens chefsjurist fun gerar som styrelsens sekreterare. Protokoll Över styrelsemötena förs protokoll av styrelsens sekreterare. Protokollen som numreras skall förvaras i original inlåsta i brandsäkert arkiv. Koncernledningen Fazer-koncernens koncernledning består av koncernchefen samt koncernens ledningsgrupp.
Fazer-koncernen Årsredovisning 2005 Koncernchefen Moderbolagets VD fungerar som chef för Fazer-koncernen. Verkställande direktören VD skall enligt ABL handha bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens föreskrifter. Han ansvarar vidare för att bolagets bokföring handhas i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. VD fungerar som operativ chef för koncernen och hans uppgifter är bl a att: – Ansvara för lednings- och personalutveckling. – Ansvara för den operativa verksamheten och leda koncernledningens arbete samt värdera de enskilda medlemmarnas insatser och belöning. – Rapportera till styrelsen angående resultat- och fi nansiell utveckling jämfört med fastställda mål. – Förbereda strategier, investeringar och andra väsentliga planer för styrelsens beslut. – Verkställa styrelsens beslut. – Ansvara för koncernens centrala ledning. – Representera bolaget utåt på högsta nivå. – Fungera som ordförande i divisionernas styrelser. – Handlägga alla de övriga frågor som en ligt lag och bolagsordning ankommer på VD. Koncernens ledningsgrupp Koncernens ledningsgrupp består av koncernchefen såsom ordförande och divisionernas verkställande direktörer samt cheferna för vissa av koncer nens stabsfunktioner. Ledningsgruppens mö ten protokollförs av koncernens chefsjurist. Envar medlem i ledningsgruppen ansvarar för sina arbetsuppgifter med koncernens helhetsintresse för ögonen. Koncernens ledningsgrupp är ett diskussionsforum, som bistår koncernchefen då denne fattar beslut. Till ledningsgruppens uppgifter hör bl a att: – Koordinera koncernens aktiviteter. – Driva synergier på koncernnivå. – Sörja för personalutveckling och perso- nalpolitik. – Formulera och följa upp fi nansiella mål. – Bereda koncernens strategi och investe - ringar för behandling och godkännande i koncernstyrelsen. Divisionernas styrelser Styrelsen består i allmänhet av koncernchefen som ordförande, en person representerande aktieägarna samt ev. 1-2 utomstående med kompetens gällande divisionen. Till dess uppgifter hör att: – Förbereda divisionens strategiska planer, investeringar samt årliga verksamhetsplaner. – Fungera som diskussionspartner för divisionens operativa ledning. – Godkänna investeringar inom fastställda ramar. – Utarbeta mål och nyckeltal för divisionen. – Övervaka divisionens resultatutveckling mot de fastställda målen. – Evaluera ledningens prestationer. – Handlägga de frågor som enligt lag och bolagsordning åvilar styrelsen. Divisionscheferna och dotterbolagens verkställande direktörer Divisionschefen respektive dotterbolagets VD: – Svarar för divisionens operativa ledning och utveckling mot uppställda mål. – Förbereder ärendena för divisionsstyrel- sens behandling (inkl. strategier). – Verkställer koncernchefens och styrelsens beslut. – Svarar för personalutvecklingen inom divisionen. – Är medlem i koncernens ledningsgrupp. – Handlägger de övriga frågor som enligt lag ankommer på VD. Revisorerna Bolagsstämman utser årligen revisorerna med uppgift att granska och revidera koncernens räkenskaper och förvaltning. Uppgifterna är närmare fastställda i lag samt i olika bestämmelser om god revisionssed. Revisorerna deltar en gång per år i koncernstyrelsens möte i samband med behandlingen av koncernbokslutet. Familjerådet I Fazer-koncernen arbetar ett familjeråd, som utses bland representanter för aktieägarna. Familjerådets uppgifter och dess sammansättning fastställs i ett särskilt dokument. Familjerådet utser tre familjerevisorer envar för tre år i sänder. 45
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 Berättelsen o
Page 3 and 4: Yoghurt-panna cotta 4 portioner 400
Page 5 and 6: Fazer-koncernen Årsredovisning 200
Page 9: Fazer-koncernen Årsredovisning 200
Page 12 and 13: Vi skapar hybrider mellan frukost o
Page 14 and 15: 14 Knaper stekt sik 4 portioner 4 s
Page 16 and 17: Omsättning 496 M€ M€ 500 400 3
Page 28: Lösgodis med sina många olika sma
Page 33: ” Fazer-koncernen Årsredovisning
Page 36 and 37: För Fazers personal har ansvarskä
Page 59 and 60: Adresser Oy Karl Fazer Ab Koncernle

Skriv ut pdf - Fazer - Vuosikertomus 2005

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?