Ãrsredovisning 2008 - Skanska

More documents

Recommendations

Info

Bolagsstyrning På Skanskas hemsida har upplysningar lämnats om att aktieägarna har möjlighet att lämna egna förslag till valberedningen genom att sända e-mail till valberedningen. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2009 års årsstämma. Samtidigt kommer förslagen att finnas tillgängliga på Skanskas hemsida. Styrelsen I styrelsen fattas beslut rörande övergripande frågor om moderbolaget och koncernen, såsom koncernens strategi, avgivande av delårsrapport och årsredovisning, större byggprojekt, investeringar och desinvesteringar, tillsättande av verkställande direktör samt koncernens organisation. Styrelsen har inrättat tre särskilda kommittéer: • Revisionskommittén • Ersättningskommittén • Projektkommittén Dessa kommittéer beskrivs närmare nedan. Styrelsens ledamöter Styrelsen består av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter samt tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av de anställda. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Vid årsstämman 2008 avgick styrelseledamöterna Curt Källströmer och Anders Nyrén samt styrelseledamoten, tillika verkställande direktören Stuart Graham. Johan Karlström och Bengt Kjell nyvaldes till styrelseledamöter. Johan Karlström tillträdde i samband med årsstämman som ny verkställande direktör och koncernchef i Skanska AB efter Stuart Graham. För närmare upplysningar om enskilda styrelseledamöter och suppleanter, se sidan 156. Sju av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är fler än två ledamöter även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en styrelseledamot (verkställande direktören) är verksam i bolagsledningen. Valberedning 2009 Valberedningsrepresentant inför årsstämman 2009 Representerar 31 december 2008 % av röster Carl-Olof By AB Industrivärden 26,8 Håkan Sandberg Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse 4,6 Bo Selling Alecta 4,6 Peter Lindell AMF Pension 3,8 Sverker Martin-Löf Styrelseordförande i Skanska AB – Styrelsens arbete 2008 Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte underlag sammanställt enligt fastlagda rutiner. Dessa rutiner syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla styrelsemöten. All dokumentation är avfattad på engelska språket. Styrelsens sammansättning Ledamot Befattning Född, år Nationalitet Invald, år Ersättningskommittén Revisionskommittén Projektkommittén Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Sverker Martin-Löf Ordförande 1943 Sv 2001 • • • Ja Nej Jane F. Garvey Ledamot 1944 USA 2003 Ja Ja Finn Johnsson Ledamot 1946 Sv 1998 • • Ja Nej Johan Karlström VD och Koncernchef 1957 Sv 2008 • Nej Ja Bengt Kjell Ledamot 1959 Sv 2008 • • Ja Nej Sir Adrian Montague Ledamot 1948 UK 2007 • Ja Ja Lars Pettersson Ledamot 1954 Sv 2006 • Ja Ja Matti Sundberg Ledamot 1942 Fi 2007 • Ja Ja Richard Hörstedt Personalrep., suppleant 1963 Sv 2007 – – Inge Johansson Personalrepresentant 1951 Sv 1999 • – – Jessica Karlsson Personalrep., suppleant 1975 Sv 2005 – – Roger Karlström 1) Personalrepresentant 1949 Sv 2008 – – Ann-Christin Kutzner Personalrep., suppleant 1947 Sv 2004 – – Gunnar Larsson 2) Personalrepresentant 1953 Sv 2002 – – Alf Svensson Personalrepresentant 1960 Sv 2007 – – 1) Fr o m 1 augusti 2008 2) T o m 1 augusti 2008 Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare • = Ordförande • = Ledamot 150 Bolagsstyrningsrapport Skanska Årsredovisning 2008
Styrelsen har under året hållit nio styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Vid sammanträdet i september 2008 besökte styrelsen affärsenheterna i Polen, Skanska SA och Skanska Kommersiell Utveckling Europa. Vid sammanträdet behandlade styrelsen bland annat Skanskas strategiplan. I samband med sammanträdet genomfördes ett arbetsplatsbesök vid projektet Atrium City. Bland de viktigare frågor styrelsen haft att behandla under året kan nämnas koncernens strategi, intern kontroll, styrning av verksamheten, riskhantering, de etiska riktlinjerna samt hälsa och säkerhet. Styrelsen har under året prövat samtliga lagstadgade instruktioners relevans och aktualitet. Styrelsens kommittéer Av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till kommittéerna. Samtliga kommittéer rapporterar muntligt till styrelsen vid varje sammanträde i enlighet med de arbetsrutiner som är fastslagna i arbetsordningen. Samtliga protokoll från kommittéernas sammanträden tillställs styrelsen. Revisionskommittén Revisionskommittén har som huvuduppgift att biträda styrelsen med kontrollen av den ekonomiska rapporteringen och rapporteringsrutinerna, redovisningsprinciper samt uppföljning av revisionen av räkenskaperna för moderbolaget och koncernen. Kommittén utvärderar vidare koncernens interna kontroll och tar del av de externa revisorernas rapporter och synpunkter. Bolagets externa revisorer är närvarande vid samtliga möten i revisionskommittén. Kommittén säkerställer på detta sätt kvalitén i den finansiella rapporteringen, vars innehåll fastlagts av styrelsen i dess arbetsordning. Kommittén förbereder frågan om val av revisor de år sådant val ska ske, vilket är aktuellt till årsstämman 2009. Kommittén består av Bengt Kjell (ordförande), Finn Johnsson och Sverker Martin-Löf. Kommittén har under året haft fyra sammanträden. Ersättningskommittén Ersättningskommittén har som huvuduppgift att bereda styrelsens beslut rörande anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning samt verkställande direktörens och koncernledningens ersättnings-, pensions- och övriga anställningsvillkor. Kommittén förbereder styrelsens beslut om generella incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar. Kommittén består av Sverker Martin-Löf (ordförande), Finn Johnsson och Lars Pettersson. Kommittén har under året haft fem sammanträden. Projektkommittén Projektkommittén har styrelsens mandat att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda bygg- och fastighetsprojekt, investeringar och desinvesteringar inom infrastrukturprojekt samt vissa projektfinansieringar. Projekt som innehåller särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan hänskjutas till styrelsen för dess beslut. Kommittén består av Sverker Martin-Löf (ordförande), Johan Karlström, Bengt Kjell, Sir Adrian Montague, Matti Sundberg och Inge Johansson. Kommittén har under året haft tio sammanträden. Närvaro vid styrelse- och kommittémöten samt arvode till styrelsen Styrelsemöten Revisions- Ersättnings- Projekt- Ledamot kommitténkommittén kommittén Antal möten 9 4 5 10 Styrelsearvode, kr Arvode, Revisionskommittén, kr Arvode, Ersättningskommittén, kr Arvode, Projektkommittén, kr Totalt arvode, kr Sverker Martin-Löf 9 4 5 10 1 350 000 100 000 75 000 150 000 1 675 000 Jane F. Garvey 3 450 000 450 000 Finn Johnsson 8 4 4 450 000 100 000 75 000 625 000 Johan Karlström 1) 8 4 Bengt Kjell 1) 8 3 4 450 000 125 000 150 000 725 000 Sir Adrian Montague 9 8 450 000 150 000 600 000 Lars Pettersson 8 5 450 000 75 000 525 000 Matti Sundberg 9 10 450 000 150 000 600 000 Richard Hörstedt 9 Inge Johansson 9 10 Jessica Karlsson 9 Roger Karlström 2) 4 Ann-Christin Kutzner 9 Gunnar Larsson 3) 4 Alf Svensson 9 Totalt 4 050 000 325 000 225 000 600 000 5 200 000 1) Invald 3 april 2008 2) Från och med 1 augusti 2008 3) Till och med 1 augusti 2008 Skanska Årsredovisning 2008 Bolagsstyrningsrapport 151
Page 1 and 2:
Årsredovisning 2008
Page 3 and 4:
Innehåll Koncernchefen har ordet
Page 5 and 6:
”Vi siktar på att vara den ledan
Page 7 and 8:
I avsnittet Koncernöversikt stora
Page 9 and 10:
Infrastrukturutveckling Skanska utv
Page 11 and 12:
Nya initiativ 2008 En rad grepp har
Page 13 and 14:
Rutiner för riskhantering Riskhant
Page 15 and 16:
Grönt byggande på stark frammarsc
Page 17 and 18:
Avsikten är att bättre förstå m
Page 19 and 20:
Kursutveckling Skanska-aktien 1 jan
Page 21 and 22:
20 23 26 Ny järnvägsknutpunkt i P
Page 23 and 24:
Projektmöjligheter skapas också g
Page 25 and 26:
Vatten är en livsnödvändighet. E
Page 27 and 28:
Marknaden för offentlig privat sam
Page 29 and 30:
Skanska Årsredovisning 2008 Byggve
Page 31 and 32:
30 32 33 Lugn och småskalighet i P
Page 33 and 34:
heter. Även här sätts minimikrav
Page 35 and 36:
Ullstorps Gårdar lockar barnfamilj
Page 37 and 38:
36 39 40 Nordens första LEED-konto
Page 39 and 40:
hos fastighetsinvesterare. Markvär
Page 41 and 42:
Deloittes nya polska huvudkontor sa
Page 43 and 44:
Skanska Årsredovisning 2008 Kommer
Page 45 and 46:
46 48 49 Stimulerande skolmiljö i
Page 47 and 48:
tande för att tjänster och anläg
Page 49 and 50:
Offentlig privata samverkansprojekt
Page 51 and 52:
Efterlängtad motorväg öppnad Den
Page 53 and 54:
52 53 56 Arbetsmiljöutbildning och
Page 55 and 56:
Affischer med budskap om planering
Page 57 and 58:
En leverantör om Skanska: ”Som e
Page 59 and 60:
Förvaltningsberättelse Skanska Å
Page 61 and 62:
Intäkter Intäkter per verksamhets
Page 63 and 64:
kronor, varav 3,8 miljarder kronor
Page 65 and 66:
Avkastningen på sysselsatt kapital
Page 67 and 68:
ledarskapsutbildningar inom stora a
Page 69 and 70:
Koncernens resultaträkning Mkr Not
Page 71 and 72:
Koncernens balansräkning Mkr Not 2
Page 73 and 74:
Koncernens kassaflödesanalys Mkr 2
Page 75 and 76:
Moderbolagets balansräkning Mkr No
Page 77 and 78:
Noter med Redovisnings- och värder
Page 79 and 80:
Tillgångar som uppfyller kraven i
Page 81 and 82:
den för lämnade förmåner redovi
Page 83 and 84:
Likaledes beaktas ej heller garanti
Page 85 and 86:
lagda belopp för löner och andra
Page 87 and 88:
Not 04 Redovisning per segment Inde
Page 89 and 90:
Not 04 Fortsättning B. Sekundärt
Page 91 and 92:
Not 06 Finansiella instrument Finan
Page 93 and 94:
Not Avstämning mot balansräkninge
Page 95 and 96:
Not 06 Fortsättning Säkerhet Konc
Page 97 and 98:
Not 06 Fortsättning Likviditetsres
Page 99 and 100:
Not 07 Förvärv av rörelse Rörel
Page 101 and 102: Not 10 Rörelseresultat Rörelseres
Page 103 and 104: Not 13 Nedskrivningar/återföring
Page 105 and 106: Not 16 Fortsättning Nettot av upps
Page 107 and 108: Not 17 Fortsättning Uppgift om ans
Page 109 and 110: Not 18 Fortsättning Nedskrivning a
Page 111 and 112: Not 20 Fortsättning Specifikation
Page 113 and 114: Not 22 Omsättningsfastigheter/Proj
Page 115 and 116: Not 23 Material- och varulager mm N
Page 117 and 118: Not 26 Fortsättning Eget kapital h
Page 119 and 120: Not 28 Fortsättning ITP 1-planen i
Page 121 and 122: Not Avsättningar redovisas i enlig
Page 123 and 124: Not 32 Förväntade återvinningsti
Page 125 and 126: 34 Effekt av ändrade valutakurser
Page 127 and 128: Not 34 Fortsättning Koncernens bal
Page 129 and 130: Not 35 Fortsättning Sambandet mell
Page 131 and 132: 37 Not Ersättning till ledande bef
Page 133 and 134: Not 37 Fortsättning Totalt förvä
Page 135 and 136: Not 40 Fortsättning B. Skanska som
Page 137 and 138: Not 43 Koncernen fem år i sammandr
Page 139 and 140: Not 43 Fortsättning Nyckeltal 4),
Page 141 and 142: Moderbolagets noter Not 45 Finansie
Page 143 and 144: Not 51 Finansiella anläggningstill
Page 145 and 146: Not 58 Skulder, moderbolaget Skulde
Page 147 and 148: Not 63 Upplysningar om närstående
Page 149 and 150: Revisionsberättelse Till årsstäm
Page 151: Bolagsstyrningsrapport 2008 för Sk
Page 155 and 156: finns på sidan 155. Verkställande
Page 157 and 158: Koncernledning Johan Karlström VD
Page 159 and 160: Sir Adrian Montague Storbritannien,
Page 161 and 162: För cirka 1,8 miljarder kronor byg
Page 163 and 164: traktssumman uppgår till NOK 475 m
Page 165 and 166: Mer information om Skanska Worldwid
Page 167 and 168: Årsstämma Kalendarium Årsstämma
show all

Ã rsredovisning 2008 - Skanska

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2008 - Skanska