Svensk version - Pandox

CHRISTIAN SUNDTStyrelseledamot i Sundt AS.Ledamot i Pandox styrelse sedan 2008.Övriga styrelseuppdrag:Ägare och styrelseordförande i CGSHolding AS.Styrelsemedlem i Sundt Air Holding AS,Sundt Sepa AS, Sundt Helene AS,Sundt Air AS, Sundt Eiendom II AS,Sundt Eiendom I AS.ArbetsordningStyrelsen har antagit en arbetsordning för sittarbete och en instruktion till verkställandedirektören samt givit ledningen en instruktionbeträffande rapportering. Pandox styrelsefast ställer och dokumenterar årligen bolagetsmål och strategi. Vidare har styrelsen blandannat fastställt en finanspolicy, en attest- ochbeslutsordning samt en särskild strategi förförvärvsfrågor.Pandox styrelse har årligen fyra ordinariestyrelse möten. Sammanträdena följer en årligföredragningsplan med teman och beslutspunkter.Vid mötena behandlas extern ochintern rapportering av resultat och ställningsamt affärsfrågor. Årligen behandlas dessutommarknadsfrågor, strategi frågor ochbudget. Styrelsematerialet sänds ut cirka envecka i förväg. Bolagets revisorer deltar minsten gång per år för att lämna en redogörelseför sin revision samt genomgång av bolagetsinterna kontrollsystem.Utöver den löpande revisionen har revisorernaunder året på styrelsens uppdraggenomfört en spe ciell granskning av störrehyresavtal.HELENE SUNDTStyrelseledamot i Sundt AS.Ledamot i Pandox styrelse sedan2008.Övriga styrelseuppdrag:Ägare och styrelseordförande iSundt Helene AS.Styrelseordförande i DronningenEiendom AS, Lanternen Eiendom AS.Styrelsemedlem i Sundt Sepa AS,Sundt Christian Gruner AS ochSundt Air Holding AS.MATS WÄPPLINGVD och Koncernchef i SWECO AB.Ledamot i Pandox styrelse sedan2003.Övriga styrelseuppdrag:Styrelseledamot i SWECO AB ochVasakronan AB.revisorerRevisorernas uppgift är att granska företagetsredovisning, förvaltning och ekonomiskain formation. Granskningen utmynnari en revisionsberättelse där revisorernauttalar sig om huruvida årsredovisningenupprättats enligt årsredovisningslagenoch god redovisningssed.Per GustafssonAuktoriserad revisorKPMGWillard MöllerAuktoriserad revisorSET Revisionsbyrå ABPandox 2010| 49