GESCHÄFTSBERICHT 2007 - BeA

BERICHT DES AUFSICHTSRATES FÜR 2007
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Form der Berichterstattung
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage der Gesellschaft sowie der verbundenen
Unternehmen, die wesentlichen Ereignisse und Vorhaben, die Geschäftsentwicklung sowie
grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik unterrichtet. Hierzu erhielt der Aufsichtsrat monatlich
Berichte aller Beteiligungsunternehmen, denen er den Gang der Geschäfte sowie die Rentabilität
und Liqui dität der Gesellschaft entnehmen konnte. Neben dieser monatlichen Berichterstattung
ist der Aufsichtsrat in zahlreichen persönlichen Gesprächen mit dem Vorstand und einzelnen Geschäftsführern
seiner Kontroll- und Beratungsfunktion nachgekommen.
Aufgrund der umfangreichen, laufenden Berichterstattung sahen die Mitglieder des Aufsichtsrates
keinen Anlass, die Erstattung eines Berichts durch den Vorstand gemäß § 90 Abs. 3 AktG zu
verlangen.
Aufsichtsratssitzungen
Im vergangenen Geschäftsjahr fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt, an denen jeweils der Vorstand
sowie der Aufsichtsrat teilnahmen. An den Sitzungen im April 2007 und 2008, in denen
die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 festgestellt wurden, nahm zusätzlich
der Abschlussprüfer teil.
In den Aufsichtsratssitzungen ging der Vorstand nochmals ausführlich auf den jeweiligen
Geschäftsverlauf der einzelnen Unternehmen ein und erläuterte diese weitergehend, sofern erforderlich.
Darüber hinaus analysierte und verabschiedete der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen die Jahresplanung
der Gesellschaften, einschließlich der Investitions-, Personal- und Finanzplanung und entschied
über die zustimmungspflichtigen Geschäfte.
Corporate Governance
Der Aufsichtsrat setzte sich intensiv mit der neuen Fassung des Deutschen Corporate Governance
Kodex auseinander. Diese seit 2001 geltende Regelung für börsennotierte Unternehmen wird als
geeignete Grundlage erachtet, die Informationspolitik der Unternehmen internationalen Standards
anzupassen und die Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt zu erhöhen. Aufsichtsrat und Vorstand
überarbeiteten die bestehende Entsprechenserklärung und passten sie der neusten Fassung
des Deutschen Corporate Governance Codex an. Es wird bestätigt, dass den Empfehlungen der
Regierungskommission Deutsche Corporate Governance Kodex im Wesentlichen entsprochen wird.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss zum
31. Dezember 2007 sowie der Lagebericht der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft und
der Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2007 wurden durch Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.
Dem Ergebnis dieser Prüfungen stimmt der Aufsichtsrat nach eigenen Feststellungen, eingehender
Prüfung und Befragung des Abschlussprüfers zu. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
Den Vorschlägen des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat
an.