Geschäftsbericht 2009 - Anterra

ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht
für das Rumpfgeschäftsjahr 2009
Der Konzernlagebericht wurde gemäß § 315 Abs. 3 HGB
in Verbindung mit § 298 Abs. 3 HGB mit dem Lagebericht
der ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT (kurz: ANTERRA AG)
zusammengefasst.
Der zusammengefasste Lagebericht enthält alle
Darstellungen über die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns sowie
weitere Angaben, die nach Maßgabe des deutschen
Handelsgesetzes erforderlich sind. Die Angaben erfolgen
in EUR.
Geschäftstätigkeit des ANTERRA-Konzerns
Die Konzernstrategie und -steuerung zur
Umstrukturierung des Unternehmens in eine
Immobilienvermögens-Verwaltungsgesellschaft wurde
im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossen. Die
Dienstleistungsaktivitäten des Property Managements
wurden beendet und das Privatisierungsgeschäft auf
externe Dienstleister übertragen. Es handelt sich hierbei
um das Property Management der Wohnungen im
Allgäu und Ravensburg, der Anterra
Immobilienverwaltungs GmbH in Mainz sowie der
Anterra Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG und der
gewerblich genutzten Liegenschaften.
Die Veräußerung des Wohnungsbestandes wird weiter
vorangetrieben.
Angaben zur Unternehmensführung
Die Strukturen der Unternehmensleitung und der
internen Kontrollsysteme der Anterra AG sind wie folgt
aufgebaut:
Aktionäre und Hauptversammlung
Unsere Aktionäre nehmen ihre Rechte in der
Hauptversammlung wahr. Den Vorsitz der
Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende.
Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch
das Gesetz zugewiesenen Aufgaben (u. a. Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung,
Gewinnverwendung, Kapitalmaßnahmen).
Aufsichtsrat
Die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats besteht in der
Beratung und Überwachung des Vorstands. Der
Aufsichtsrat der Anterra AG besteht aus drei
Mitgliedern.
Vorstand
Der Vorstand - als Leitungsorgan der Aktiengesellschaft -
führt die Geschäfte des Unternehmens und ist im
Rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften an das
Interesse und die geschäftspolitischen Grundsätze des
Unternehmens gebunden. Er berichtet dem Aufsichtsrat
regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle
wesentlichen Fragen der Geschäftsentwicklung, die
Unternehmensstrategie sowie über mögliche Risiken.
Für die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des
Vorstands gelten die gesetzlichen Vorschriften. Für
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Satzungsänderungen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen der §§ 179 bis 181 AktG.
Anteilsbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten
keine Anteile an der Anterra AG.
Transparenz
Die Anterra AG verfolgt eine einheitliche, umfassende
und zeitnahe Information der Gesellschafter. Die
Berichterstattung über die Geschäftslage und die
Ergebnisse der Anterra AG erfolgt im Geschäftsbericht,
in den Quartalsberichten und im Halbjahresbericht. Des
Weiteren werden Informationen über Ad-hoc-
Meldungen veröffentlicht. Alle Meldungen,
Präsentationen und Mitteilungen sind im Internet unter
Investor Relations/Presse einsehbar.
Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Der Konzernabschluss wird seit dem Geschäftsjahr 2005
nach den IFRS-Richtlinien aufgestellt, vom
Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat
festgestellt. Der Konzernabschluss wird innerhalb von
120 Tagen nach dem Geschäftsjahresende veröffentlicht.
Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der
Vorsitzende des Aufsichtsrats über Ausschluss- oder
Befreiungsgründe bzw. über Unrichtigkeiten der
Entsprechenserklärung, die während der Prüfung
auftreten, unverzüglich informiert wird. Der
Abschlussprüfer berichtet über alle für die Aufgabe des
Aufsichtsrats wesentlichen Fragestellungen und
Vorkommnisse, die sich während der Abschlussprüfung
ergeben, unverzüglich an den Aufsichtsratsvorsitzenden.
Steuerungsgrößen und Kontrollsystem
Im Rahmen der Unternehmensstrategie hat die Anterra
AG ihre Umstrukturierungsmaßnahmen in 2009
abgeschlossen. Wesentliche Schwerpunkte der
Unternehmenssteuerung waren im Berichtsjahr EBIT,
Liquidität und Optimierung des Immobilienbestandes.
Das Risikomanagementsystem wurde weiter ausgebaut.
Mittels der Risikoinventur werden die Einzelrisiken
ermittelt, den jeweiligen Risikofeldern zugeordnet und
bewertet. Die Bewertung eines Risikos erfolgt nach
maximaler Schadenshöhe, der
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Effektivität möglicher
Gegenmaßnahmen. Am Ende der Prüfung wird das
tatsächliche Risikopotenzial auf Konzernebene ermittelt.
Konzernsteuerung und Grundsätze des Finanz-
und Risikomanagements
Das Risikomanagement des Anterra-Konzerns verfolgt
das Ziel, den Fortbestand und das Wachstum des
Unternehmens zu sichern und die Risiken des
Geschäftsbetriebes zu minimieren. Wesentliche
Bestandteile unseres Risikomanagements sind
Controlling, Planung, Vorstands- und
Aufsichtsratssitzungen und ein detailliertes
Berichtswesen, welches unter anderem dazu dient,
eventuelle Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu
überwachen und somit die Risikosituation effizient zu
steuern.