Geschäftsbericht 2009 - Anterra

Heinz Reineck dem Unternehmen ab 1. Februar 2009 als
Berater verbunden bleibt. Der Vorstand 2. Januar 2009
Frankfurt am Main, den 9. März 2009
Die ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG teilt mit, dass
aufgrund der Finanzmarktkrise und zur Erstellung des
IFRS-Abschlusses eine Neubewertung der Immobilien
der Gesellschaft durchgeführt wurde. Diese ergab einen
Abschreibungsbedarf von EUR 7,7 Mio., wodurch sich
mit den sonstigen Ergebnissen ein Verlust für das
abgelaufene Geschäftsjahr 2008 von ca. EUR 11,2 Mio.
ergibt. Der Vorstand wird unverzüglich gem. § 92 Abs. 1
AktG eine Hauptversammlung einberufen, auf der er
einen Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des
Grundkapitals anzeigen wird. Die endgültigen
Geschäftszahlen werden mit dem Geschäftsbericht am
30. April 2009 auf der Homepage der Gesellschaft
www.anterra.de veröffentlicht. Der Vorstand 9. März
2009
Frankfurt am Main, 22. April 2009
Die ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG hat einen
Vertrag über den Verkauf der Liegenschaft Kennedyallee
49 in Frankfurt am Main abgeschlossen. Der Kaufpreis ist
am 22. April 2009 eingegangen. Durch diese Transaktion
fließt der Gesellschaft Liquidität in Höhe von TEUR 2.350
zu. Mit dem Verkauf konnte der Buchwert der Immobilie
nahezu realisiert werden. 22. April 2009
Frankfurt am Main, 12. Juni 2009
Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluss
vom 8.06.2009 Herrn John Griff, Summit, USA, auf
Antrag des Vorstandes zum Aufsichtsratsmitglied der
ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG bestellt, nachdem
Herr Mark Griffith sein Mandat niedergelegt hatte. Der
Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Dr.
Hans Schoneweg als Vorsitzenden bestätigt und Herrn
John Griff zum Stellvertreter gewählt. Der Vorstand
12. Juni 2009
Frankfurt am Main, 22. Juli 2009
Die ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG hat
Landflächen in Augsburg verkauft. Durch diese
Transaktion fließt der Gesellschaft in den Jahren 2009
und 2010 unter Berücksichtigung der Rückzahlung der
entsprechenden Darlehen Liquidität in Höhe von 3,36
Mio. EUR zu. Mit dem Verkauf konnte ein Buchgewinn
von 4,29 Mio. EUR realisiert werden. Der Vorstand
22. Juli 2009.
Nachtragsbericht
Es gab seit Ende des Geschäftsjahres neben dem bereits
oben dargestellten, kein nachträgliches Ereignis, das sich
unserer Erwartung nach wesentlich auf die
Geschäftsentwicklung der Gesellschaft auswirken wird
oder die Prognosen des Managements für das Jahr 2010
ändert.
Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
Das voll eingezahlte Grundkapital (TEUR 3.360) setzt sich
zusammen aus 3.360.000 nennwertlosen Namensaktien
20
mit einem Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.
Die Aktien lauten auf den Namen und gewähren je eine
Stimme. Von den Aktien werden mehr als 75 % von der
LEI Anterra Germany Holding GmbH, Frankfurt am Main,
gehalten. Weitere 5,1 % werden von der LEI Anterra
Germany Holding II Ltd. & Co. KG, Frankfurt am Main,
gehalten. Sämtliche dieser Anteile sind über die LEI
Anterra Holdings S.à r.l. Luxemburg, der LNR Europe
Investors S.à r.l. SICAR, Luxemburg, zuzurechnen.
Nicht stimmberechtigt sind die von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Anteile, dies sind derzeit 9.793
Aktien.
Aktien mit Sonderrechten bestehen nicht. Arbeitnehmer,
die Aktionäre der Gesellschaft sind, können ihre
Stimmrechte unmittelbar ausüben. Beschränkungen, die
Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen,
sind dem Vorstand nicht bekannt.
Die Bestellung der Mitglieder des Vorstands erfolgt
gemäß § 84 Aktiengesetz sowie § 7 der Satzung der
Gesellschaft durch den Aufsichtsrat. Die Änderung
bedarf gemäß § 179 Aktiengesetz eines Beschlusses der
Hauptversammlung.
Beschlüsse der Hauptversammlung
Bei Wahlen gilt nach § 18 der Satzung nicht der
Grundsatz der einfachen Stimmenmehrheit, sondern
gewählt ist jeweils, wer die meisten der abgegebenen
Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, das Grundkapital bis zum 9. August 2010
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 7,25 Mio. zu
erhöhen.
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
Die LEI Anterra Germany Holding GmbH, Frankfurt am
Main, ist zusammen mit weiteren, mit ihr verbundenen
Gesellschaften mit Sitz in Frankfurt am Main mit mehr
als 75 % an unserem Unternehmen beteiligt. Oberste
Muttergesellschaft ist die LNR Europe Investors S.à r.l.
SICAR, Luxemburg, in deren Konzernabschluss die
ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG seit 30. November
2006 einbezogen wird.
Demgemäß ist über die Beziehungen der ANTERRA
Vermögensverwaltungs-AG zu verbundenen
Unternehmen ein gesonderter Bericht erstellt worden.
Dieser enthält zum Schluss die Erklärung, dass unsere
Gesellschaft bei den im Bericht aufgeführten
Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem
Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die
Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem
Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung
erhalten hat, und Maßnahmen im Sinne des § 312
Aktiengesetz weder getroffen noch unterlassen wurden.
Frankfurt am Main, den 19. März 2010
Christian Daumann Mark Miller