Geschäftsbericht 2009 - Anterra

Bericht des Aufsichtsrats der ANTERRA
VERMÖGENSVERWALTUNGS-
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr
2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Mittelpunkt des Geschäftsjahres 2009 standen für die
Gesellschaft die Konsolidierung der Geschäftstätigkeit
und die Ausrichtung auf die eigene
Immobilienverwaltung. Diese Themen standen auch im
Mittelpunkt der Beratungen des Aufsichtsrates.
Im Einzelnen
Der Aufsichtsrat hat sich im vergangenen Geschäftsjahr
ausführlich mit der Lage und den Perspektiven des
Unternehmens und verschiedenen Sonderthemen
befasst. Ferner hat der Aufsichtsrat die übrigen ihm nach
Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben
wahrgenommen. Wir haben den Vorstand der
Gesellschaft bei der Leitung des Unternehmens
regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der
Gesellschaft überwacht. In diesem Rahmen wurden die
strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und
wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Hierzu
hat der Aufsichtsrat sich vom Vorstand in den
Aufsichtsratssitzungen sowie durch zusätzliche
schriftliche und mündliche Berichte zeitnah und
umfassend über die Geschäftslage und -entwicklung, die
Geschäftspolitik, die Rentabilität, die
Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-,
Investitions- und Personalplanung der Gesellschaft und
ihrer Tochtergesellschaften ausführlich unterrichten
lassen. Gegenstand dieser Berichterstattungen waren
auch die Maßnahmen zur Risikovermeidung bzw. -
begrenzung bei allen in der Gesellschaft durchgeführten
Immobiliengeschäften. Der Vorstand fertigte regelmäßig
umfassende Berichte über die Lage der Gesellschaft an,
die jeweils den Mitgliedern des Aufsichtsrates zur
Verfügung gestellt wurden. Diese Berichte behandelten
insbesondere auch immer die Liquiditätslage der
Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen
diese Berichte des Vorstandes eingehend überprüft und
diskutiert und die Entwicklungsperspektiven des
Unternehmens und der einzelnen Arbeitsgebiete mit dem
Vorstand erörtert. Der Aufsichtsrat war so über das Jahr
hinweg sehr eng mit dem Vorstand in Kontakt und
Beratung.
Wie in den vergangenen Jahren hat der Aufsichtsrat auch
im abgelaufenen Geschäftsjahr die wirtschaftliche
Entwicklung der Immobilienakquisitionen der Vorjahre
überprüft und mit den Planungen und Prognosen im
Zeitpunkt der jeweiligen Akquisition verglichen.
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Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft
Herr Mark Griffith hat am 13. Mai 2009 sein Mandat als
Aufsichtsrat niedergelegt und ist in den Ruhestand
getreten. Herr Griffith gebührt für seinen großen Einsatz
als Aufsichtsrat der Gesellschaft ein besonderer Dank.
Gleichzeitig ist die Gesellschaft stolz und froh, dass mit
Herrn John Griff ein profunder Kenner des Finanzmarktes
für das Amt des Aufsichtsrates gewonnen werden konnte.
Herr John Griff wurde durch das Amtsgericht Frankfurt
am Main am 08. Juni 2009 bestellt und hatte sich in der
letzten Hauptversammlung bereits vorgestellt.
Sitzungen
Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2009 zu vier
Sitzungen zusammengetreten. An diesen Sitzungen haben
jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.
Zwischen den Sitzungen sind schriftliche Informationen
erteilt worden, mehrfach hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrats eilbedürftige Themen in
Telefonkonferenzen erörtert. Sofern zu einzelnen
Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes nach Gesetz
oder Satzung Entscheidungen des Aufsichtsrates
erforderlich waren, wurden auch Umlaufbeschlüsse
gefasst. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat ferner
zwischen den Sitzungen engen Kontakt mit dem Vorstand
der Gesellschaft und ihren leitenden Mitarbeitern
gehalten.
Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hat sich im Jahre 2009 insbesondere mit
der wirtschaftlichen Konsolidierung der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft befasst. Die ANTERRA
Vermögensverwaltungs-AG bewegte sich im Berichtsjahr
im Rahmen des budgetierten Geschäftsplans. Das
Ergebnis der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war
negativ; diese Entwicklung hatte sich jedoch bereits zu
Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres abgezeichnet
und war entsprechend im Budget abgebildet. Der
Aufsichtsrat hat sich eingehend mit den Ursachen und
Folgen der Verluste für die Gesellschaft beschäftigt.
Der Aufsichtsrat hat sich im Jahre 2009 wiederholt mit
den Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die
Gesellschaft beschäftigt. Als reine Immobiliengesellschaft
ist die Gesellschaft vergleichsweise hart von der
Finanzkrise betroffen. Als Nachfolge der Auswirkungen
der Finanzkrise sind im abgelaufenen Geschäftsjahr
nochmals weitere Abschreibungen notwendig gewesen,
die in sehr abgegrenzten Fällen notwendig waren und
deren Bewertungen und Maßnahmen mit dem Vorstand
eingehend erörtert wurden.
Für das Geschäftsjahr 2010 besteht der Fokus in der
weiteren Konsolidierung.
Es wurden im Aufsichtsrat keine Ausschüsse gebildet.