Geschäftsbericht 2009 - Anterra

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Organe der Gesellschaft Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Hans Schoneweg Rechtsanwalt, Hamburg (ab 5. Januar 2006) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d.§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Vorsitzender ab 13. Oktober 2006 John Griff Kaufmann, Summit/USA (ab 8. Juni 2009) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Rashed Mustafa Commercial Real Estate Executive, London/UK (ab 6. Mai 2008) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Mark Griffith, Commercial Real Estate Executive, London/Großbritannien (bis 13. Mai 2009) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Mitglieder des Vorstands Mark Miller Commercial Real Estate Executive, London (ab 1. Januar 2006) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Christian Daumann Assessor, Frankfurt (ab 1. Januar 2009) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Karl-Heinz Reineck Assessor, Butzbach (Vorstandssprecher bis 31. Januar 2009) Keine weiteren Mandate in Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 3
Bericht des Aufsichtsrats der ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS- Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 Sehr geehrte Damen und Herren, im Mittelpunkt des Geschäftsjahres 2009 standen für die Gesellschaft die Konsolidierung der Geschäftstätigkeit und die Ausrichtung auf die eigene Immobilienverwaltung. Diese Themen standen auch im Mittelpunkt der Beratungen des Aufsichtsrates. Im Einzelnen Der Aufsichtsrat hat sich im vergangenen Geschäftsjahr ausführlich mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens und verschiedenen Sonderthemen befasst. Ferner hat der Aufsichtsrat die übrigen ihm nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen. Wir haben den Vorstand der Gesellschaft bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In diesem Rahmen wurden die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Hierzu hat der Aufsichtsrat sich vom Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen sowie durch zusätzliche schriftliche und mündliche Berichte zeitnah und umfassend über die Geschäftslage und -entwicklung, die Geschäftspolitik, die Rentabilität, die Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ausführlich unterrichten lassen. Gegenstand dieser Berichterstattungen waren auch die Maßnahmen zur Risikovermeidung bzw. - begrenzung bei allen in der Gesellschaft durchgeführten Immobiliengeschäften. Der Vorstand fertigte regelmäßig umfassende Berichte über die Lage der Gesellschaft an, die jeweils den Mitgliedern des Aufsichtsrates zur Verfügung gestellt wurden. Diese Berichte behandelten insbesondere auch immer die Liquiditätslage der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen diese Berichte des Vorstandes eingehend überprüft und diskutiert und die Entwicklungsperspektiven des Unternehmens und der einzelnen Arbeitsgebiete mit dem Vorstand erörtert. Der Aufsichtsrat war so über das Jahr hinweg sehr eng mit dem Vorstand in Kontakt und Beratung. Wie in den vergangenen Jahren hat der Aufsichtsrat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die wirtschaftliche Entwicklung der Immobilienakquisitionen der Vorjahre überprüft und mit den Planungen und Prognosen im Zeitpunkt der jeweiligen Akquisition verglichen. 4 Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft Herr Mark Griffith hat am 13. Mai 2009 sein Mandat als Aufsichtsrat niedergelegt und ist in den Ruhestand getreten. Herr Griffith gebührt für seinen großen Einsatz als Aufsichtsrat der Gesellschaft ein besonderer Dank. Gleichzeitig ist die Gesellschaft stolz und froh, dass mit Herrn John Griff ein profunder Kenner des Finanzmarktes für das Amt des Aufsichtsrates gewonnen werden konnte. Herr John Griff wurde durch das Amtsgericht Frankfurt am Main am 08. Juni 2009 bestellt und hatte sich in der letzten Hauptversammlung bereits vorgestellt. Sitzungen Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2009 zu vier Sitzungen zusammengetreten. An diesen Sitzungen haben jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Zwischen den Sitzungen sind schriftliche Informationen erteilt worden, mehrfach hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats eilbedürftige Themen in Telefonkonferenzen erörtert. Sofern zu einzelnen Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes nach Gesetz oder Satzung Entscheidungen des Aufsichtsrates erforderlich waren, wurden auch Umlaufbeschlüsse gefasst. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat ferner zwischen den Sitzungen engen Kontakt mit dem Vorstand der Gesellschaft und ihren leitenden Mitarbeitern gehalten. Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat sich im Jahre 2009 insbesondere mit der wirtschaftlichen Konsolidierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft befasst. Die ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG bewegte sich im Berichtsjahr im Rahmen des budgetierten Geschäftsplans. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war negativ; diese Entwicklung hatte sich jedoch bereits zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres abgezeichnet und war entsprechend im Budget abgebildet. Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit den Ursachen und Folgen der Verluste für die Gesellschaft beschäftigt. Der Aufsichtsrat hat sich im Jahre 2009 wiederholt mit den Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die Gesellschaft beschäftigt. Als reine Immobiliengesellschaft ist die Gesellschaft vergleichsweise hart von der Finanzkrise betroffen. Als Nachfolge der Auswirkungen der Finanzkrise sind im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals weitere Abschreibungen notwendig gewesen, die in sehr abgegrenzten Fällen notwendig waren und deren Bewertungen und Maßnahmen mit dem Vorstand eingehend erörtert wurden. Für das Geschäftsjahr 2010 besteht der Fokus in der weiteren Konsolidierung. Es wurden im Aufsichtsrat keine Ausschüsse gebildet.
Seite 1 und 2: Bericht über das Geschäftsjahr 20
Seite 3: Auf einen Blick Die wichtigsten Zah
Seite 7 und 8: Bericht des Vorstands Allgemeine Si
Seite 9 und 10: ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG Im
Seite 11 und 12: Immobilienportfolio Stand zum 30.11
Seite 13 und 14: ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-AKTIE
Seite 15 und 16: Wechselkursrisiko Da die Konzernges
Seite 17 und 18: Aus Guthaben bei Kreditinstituten u
Seite 19 und 20: Anterra Immobilienbeteiligungs GmbH
Seite 21 und 22: Heinz Reineck dem Unternehmen ab 1.
Seite 23 und 24: PASSIVA Anhangs- 31.11.2009 31.12.2
Seite 25 und 26: ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS- AKTI
Seite 27 und 28: Weiterhin wurden folgender Standard
Seite 29 und 30: 2.2 Wesentliche Ermessensentscheidu
Seite 31 und 32: Kredite und Forderungen Kredite und
Seite 33 und 34: 3 Angaben zur Konzernbilanz Langfri
Seite 35 und 36: 3. Immaterielle Vermögenswerte Die
Seite 37 und 38: 9. Sonstige finanzielle Vermögensw
Seite 39 und 40: 15. Finanzverbindlichkeiten Der Kon
Seite 41 und 42: Die latenten Steuern, die in der AN
Seite 43 und 44: 4 Angaben zur Gesamtergebnisrechnun
Seite 45 und 46: 6 Segmentberichterstattung Zum Zwec
Seite 47 und 48: Zusätzliche geografische Angaben D
Seite 49 und 50: Vergütungen für Vorstand und Aufs
Seite 51 und 52: ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-AKTIE
Seite 54 und 55:
ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-AKTIE
Seite 56 und 57:
Seite 58 und 59:
Bilanzerläuterungen (Werte in TEUR
Seite 60 und 61:
Bilanzverlust Der Bilanzverlust der
Seite 62 und 63:
Erläuterungen der Gewinn- und Verl
Seite 64:
Aufsichtsrat Dr. Hans Schoneweg, Re
Seite 67 und 68:
1.1.2009 Kumulierte Abschreibungen
Seite 69 und 70:
Seite 71 und 72:
Seite 73 und 74:
Impressum Herausgeber ANTERRA Verm
Alle anzeigen

Geschäftsbericht 2009 - Anterra

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?