Geschäftsbericht 2003/04 - Sonova

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24 Corporate Governance Das Kapitel zur Corporate Governance enthält die Grundsätze zur Führung und Kontrolle der Phonak Gruppe sowie Hintergrundinformationen zu den Führungsorganen der Gruppe. Die allgemeinen Grundsätze zur Corporate Governance finden sich in den Statuten und im Organisationsreglement der Gesellschaft. Diese Dokumente bilden die Basis für die nachfolgenden Informationen, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie der Schweizer Börse (SWX Swiss Exchange) betreffend Informationen zur Corporate Governance stehen. Konzernstruktur und Aktionariat Konzernstruktur Phonak Holding AG ist die Dachgesellschaft der Phonak Gruppe mit Sitz in Stäfa (Schweiz) und ist an der Schweizer Börse (SWX Swiss Exchange) kotiert. Die Gruppe ist in über 70 Ländern aktiv – entweder über eine ihrer 30 Gruppengesellschaften in zwanzig Ländern oder über ihre Agenten. Ausgewählte Kennzahlen zur Aktie der Phonak Holding AG per 31. März: 2004 2003 2002 Börsenkapitalisierung in CHF Mio. In % des ausgewiesenen Eigen- 1’997 788 1’842 kapitals 572% 272% 509% Aktienkurs in CHF 30.50 12.05 28.25 Kurs-Gewinn-Verhältnis 29.0x 27.9x 42.9x Valoren-Nr. 1'254’978 ISIN CH0012549785 Rechtliche Struktur der Phonak Gruppe Die rechtliche Struktur der Phonak Gruppe per 31. März 2004 geht aus der Anmerkung 38 des Anhanges zur Konzernrechnung auf Seite 71 dieses Geschäftsberichtes hervor. Ausser der Phonak Holding AG ist keine andere Gesellschaft, welche zum Konsolidierungskreis der Phonak Gruppe gehört, an einer Börse kotiert. Aktionariat Per 31. März setzt sich das Aktionariat der Phonak Holding AG wie folgt zusammen: Ausstehende Aktien 2004 2004 2003 Altaktionäre Anzahl in % in % – Andy Rihs 8’747’100 13.36 14.35 – Beda Diethelm 8’910’204 13.61 12.87 – Hans-Ueli Rihs 5’541’400 8.47 10.05 Publikumsaktionäre 42’263’496 64.56 62.73 Total Aktienkapital 65’462’200 100 100 • Die Altaktionäre waren bereits vor der Publikumsöffnung im November 1994 Aktionäre. Zwischen ihnen bestehen keine Aktionärsbindungsverträge. • Kein Publikumsaktionär besitzt mehr als 2,7% (Vorjahr 1,3%) der ausstehenden Aktien. • Per 31. März 2004 waren insgesamt 18'011 (Vorjahr 18’080) Aktionäre im Aktienregister der Phonak Holding AG eingetragen; davon waren 1’077 (Vorjahr 1’333) Ausländer mit einem Kapital- und Stimmenanteil von 12,5% (Vorjahr 6,1%).
Phonak AG Stäfa, Schweiz Phonak GmbH Stuttgart, Deutschland Hansaton Akustische Geräte GmbH Wals-Himmelreich, Österreich Viennatone Hörgeräte GmbH, Wien, Österreich Phonak France SA Bron (Lyon), Frankreich Phonak Italia Srl Mailand, Italien Lapperre BHAC NV Groot-Bijgaarden, Belgien Phonak B.V. Nieuwegein, Niederlande Phonak Group Limited Warrington, Grossbritannien Phonak Iberica SA Alicante, Spanien Phonak Danmark A/S Frederiksberg, Dänemark Middelfahrt, Dänemark Phonak AB Stockholm, Schweden Phonak AS Oslo, Norwegen Phonak LLC Warrenville, USA Phonak Canada Ltd. Mississauga, Kanada Phonak Pty. Ltd. Baulkham Hills, Australien Phonak New Zealand Ltd. Auckland, Neuseeland Phonak Japan Co. Ltd. Tokio, Japan Jordan Hearing Aids Manufacturing Co. Ltd. Amman, Jordanien RAV Finance Limited, Bermuda THC Finance Inc., USA HIMSA, Hearing Instrument Software Association, Kopenhagen, Dänemark Cochlear Acoustics Ltd. London, Grossbritannien Phonak Holding AG Verwaltungsrat Phonak Gruppe Konzernleitung Phonak Hearing Systems Unitron Hearing Unitron Hearing Ltd. Kitchener, Kanada Unitron Hearing Ltd. - Kanada Cambridge, Kanada Unitron Hearing, Inc. Plymouth (Minnesota), USA Unitron Hearing (Suzhou) Co., Ltd. Suzhou, China Unitron Hearing GmbH Bremen, Deutschland Unitron Hearing B.V. Nieuwegein, Niederlande Drahtlose Kommunikationssysteme Phonak Communications AG Murten, Schweiz 25
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