Geschäftsbericht 2003/04 - Sonova

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Corporate Governance
dessen Aufstieg zu einem erfolgreichen internationalen
Anbieter er wesentlich beitrug. Michael Jones
schloss seine Ausbildung mit dem MBA der University
of Southern California ab.
Dr. Herbert Bächler ist seit 23 Jahren ein Schlüsselmitglied
des Phonak Managementteams. Im Juni
2002 wurde er als Chief Technology Officer (CTO) in
die Konzernleitung berufen.
Herbert Bächler ist auf Gruppenebene verantwortlich
für die Forschungsprojekte. Dazu zählen
auch das Verfolgen von neuen Technologien sowie
deren kontinuierliche Überprüfung auf ihre Nutzbarkeit
in der Entwicklung von neuen Hörsystemen oder
verwandten Produkten. Herbert Bächler zeichnete
verantwortlich für das Konzept des ersten digitalen
Phonak Hörsystems Claro und beschäftigt sich heute
mit Nachfolgegenerationen.
Herbert Bächler schloss seine Ausbildung 1973
als diplomierter Elektroingenieur und 1978 mit dem
Erlangen des Doktortitels an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich ab.
Toni Schrofner nahm am 1. Dezember 2003 seine
Tätigkeit in der Phonak Gruppe als Executive Vice
President Operations & Supply Chain und Mitglied
der Konzernleitung auf.
Zuvor war Toni Schrofner Geschäftsführer von
Tecan Instruments und Mitglied der Konzernleitung
der Tecan Gruppe. Diese Position beinhaltete die
Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsleitung der
Tecan Schweiz AG. Vor seiner Berufung an den Tecan
Hauptsitz war er von 1996 bis 2001 Geschäftsführer
der Tecan Österreich GmbH.
Toni Schrofner erwarb sich an der HTL in Salzburg
das Diplom als Maschinenbauingenieur
(Spezialisierung auf Maschinenbau mit Betriebstechnik)
und schloss ein Fachhochschulstudium in
Wirtschaft und Management an der Universität
Innsbruck, Österreich, ab.
Entschädigungen, Beteiligungen
und Darlehen
Die Entschädigung des Verwaltungsrates besteht aus
einer fixen Zahlung und einem Optionsplan. Die
Mitglieder der Konzernleitung erhalten ein leistungsbezogenes
Einkommenspaket, welches Basissalär,
ergebnisabhängigen Bonus und einen Optionsplan
umfasst. Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Konzernleitung wird auf
Antrag des Entschädigungskomitees vom Verwaltungsrat
festgelegt und periodisch überprüft.
Im Berichtsjahr wurden an die Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie
an Nahestehende dieser beiden Organe nebst den
ordentlichen Vergütungen keine Honorare für
zusätzliche Leistungen bezahlt, noch Darlehen
gewährt oder Garantien abgegeben.
Entschädigungen an die Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Konzernleitung
Die Gesamtentschädigungen des Verwaltungsrates
der Phonak Holding AG beliefen sich im
Geschäftsjahr 2003/04 auf CHF 0,7 Mio. (Vorjahr
CHF 0,4 Mio.). Darin ist ein Betrag von CHF 0,1 Mio.
enthalten, welcher an zwei nicht-exekutive Mitglieder
bezahlt wurde, die im Laufe des Berichtsjahres
aus dem Verwaltungsrat ausschieden.
Die Gesamtentschädigungen der Konzernleitung
der Phonak Gruppe beliefen sich im Geschäftsjahr
2003/04 auf CHF 3,4 Mio. (Vorjahr CHF 4,4 Mio.).
Davon wurden CHF 0,09 Mio. an eine Person bezahlt,
die am Ende des Vorjahres aus der Konzernleitung
ausschied.