Geschäftsbericht 2003/04 - Sonova

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Corporate Governance
Höchste Gesamtentschädigung
Die höchste Gesamtentschädigung, welche im
Berichtsjahr an ein Mitglied des Verwaltungsrates
ausgerichtet wurde, belief sich auf CHF 197’000
(Vorjahr CHF 238'000). Im Weiteren erhielt diese
Person im Geschäftsjahr 2003/04 12’000 Optionen
auf Phonak Aktien. Jede dieser Optionen berechtigt
zwischen dem 1. Februar 2007 und dem 31. Januar
2009 zum Kauf einer Phonak Namenaktie zum Ausübungspreis
von CHF 28.
Die höchste Gesamtentschädigung, welche im
Berichtsjahr an ein Mitglied der Konzernleitung
ausgerichtet wurde, setzte sich aus einem Basisgehalt
von CHF 900’000 sowie einer erfolgsabhängigen
Bonuszahlung von CHF 870’000 zusammen (Vorjahr
CHF 450'000 respektive CHF 300'000, für ein halbes
Jahr). Im Geschäftsjahr 2003/04 wurden dieser
Person keine weiteren Optionen zugeteilt (Vorjahr
210'000 Optionen).
Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Stimmrechtsbeschränkung und –vertretung
Um als Aktionär mit vollen Rechten anerkannt
zu werden, muss der Erwerber von Aktien einen
schriftlichen Antrag auf Eintragung ins Aktienregister
stellen.
Die Eintragung im Aktienregister als stimmberechtigter
Aktionär ist auf 5% des Aktienkapitals
beschränkt (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Verbundene
Parteien gelten als eine Person. Zur Aufhebung
dieser Bestimmung genügt ein Beschluss der
Generalversammlung, dem die absolute Mehrheit
der vertretenen Stimmen zustimmt.
Bei der Ausübung des Stimmrechtes kann kein
Aktionär für eigene und vertretene Aktien zusammen
mehr als 10% der Aktien der Gesellschaft auf sich
vereinigen (Art. 12 Abs. 2 der Statuten).
Diese Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen
gelten nicht für Altaktionäre. Der Verwal–
tungsrat kann aus begründetem Anlass weitere
Ausnahmen gestatten; dafür ist kein besonderes
Stimmenquorum erforderlich. Im Berichtsjahr
wurden keine Ausnahmen von diesen Beschrän–
kungen gewährt.
Traktandierungsrecht
Aktionäre mit Stimmrecht, welche Aktien im
Nennwert von mindestens einer Million Franken
vertreten, können unter Angabe der Anträge die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes
verlangen. Entsprechende Begehren sind schriftlich
spätestens 30 Tage vor der Versammlung an den
Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.
Eintragungsfristen
Aus administrativen Gründen ist das Aktien–
register während rund 10 Tagen vor der Generalver–
sammlung geschlossen. Während dieser Zeit werden
den Aktionären die Zutritts– und Stimmkarte zugestellt.
Im Fall eines teilweisen Verkaufs oder Zukaufs