Geschäftsbericht 2003/04 - Sonova
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Eigenkapital, allgemeine gesetzliche und freie<br />
Reserven<br />
Die Veränderungen beim Eigenkapital und bei<br />
den allgemeinen gesetzlichen und freien Reserven<br />
gehen aus Punkt 3.6 des Anhanges zur Jahresrechnung<br />
der Phonak Holding AG hervor (für das dritte<br />
der Berichtsperiode vorangehende Jahr siehe Punkt<br />
3.6 des Anhanges zur Jahresrechnung 2002/03 der<br />
Phonak Holding AG).<br />
Vinkulierungsbestimmungen<br />
Es wird auf das Kapitel «Stimmrechtsbeschränkung<br />
und Vertretung“ weiter hinten verwiesen.<br />
Verwaltungsrat<br />
Die Hauptaufgabe des Verwaltungsrates ist die strategische<br />
Führung und Leitung der Gesellschaft. In der<br />
Erfüllung dieser Aufgabe arbeitet er eng mit der<br />
Konzernleitung zusammen.<br />
Gemäss den Statuten der Phonak Holding AG<br />
besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei und<br />
maximal neun Mitgliedern.<br />
In der Berichtsperiode hielt der Verwaltungsrat<br />
fünf Sitzungen ab, davon einen zweitägigen Strategie-Workshop.<br />
Zur Behandlung dringender Geschäftsangelegenheiten<br />
wurden Telefonkonferenzen durchgeführt.<br />
Der Verwaltungsrat erhält konsolidierte<br />
Abschlüsse (umfassend Bilanz, Erfolgsrechnung und<br />
Mittelflussrechnung) auf monatlicher, halbjährlicher<br />
und jährlicher Basis. Im Weiteren erhält er monatlich<br />
konsolidierte Verkaufsberichte mit Umsatz, Stückzahlen<br />
und durchschnittlichen Verkaufspreisen pro<br />
Geschäftssegment, wichtigste Produkte, Konzerngesellschaft<br />
und Markt.<br />
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und<br />
vollzieht seine Wahlen mit der Mehrheit der anwesenden<br />
Stimmen. Bei Stimmengleichheit steht dem<br />
Vorsitzenden der Stichentscheid zu.<br />
Audit-Komitee<br />
Das Audit-Komitee setzt sich aus den Mitgliedern<br />
Dr. Alexander Krebs (Vorsitzender), Heliane<br />
Canepa und Dr. Michael Jacobi zusammen.<br />
Im Rahmen der externen Revision besteht die<br />
primäre Aufgabe des Audit-Komitees darin, den<br />
Revisionsplan und später den Revisionsbericht der<br />
Revisionsstelle zu prüfen und zu genehmigen und<br />
anschliessend die Jahres- und Konzernrechnungen<br />
dem Verwaltungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten.<br />
Das Audit-Komitee trifft sich so oft wie nötig,<br />
jedoch mindestens zwei Mal pro Jahr. Im Berichtsjahr<br />
hielt es drei Sitzungen ab.<br />
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