Geschäftsbericht 2003/04 - Sonova
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Corporate Governance<br />
Entschädigungskomitee<br />
In der Berichtsperiode bildete der Verwaltungsrat<br />
ein Vergütungskomitee. Es setzt sich aus den Mitgliedern<br />
Andy Rihs (Vorsitzender), Dr. Daniel Borel<br />
und Robert F. Spoerry zusammen.<br />
Die primäre Aufgabe des Komitees besteht darin,<br />
die Zusammensetzung und Höhe der Entschädigungen<br />
des Verwaltungsrates und der Konzernleitung zu<br />
überprüfen und dem Verwaltungsrat entsprechende<br />
Anträge zu stellen.<br />
Übersicht über die Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Verwaltungsrat mit CEO Dr. Valentin Chapero Rueda:<br />
(von links nach rechts) Robert F. Spoerry, William D. Dearstyne,<br />
Heliane Canepa, Dr. Valentin Chapero Rueda, Andy Rihs,<br />
Dr. Alexander Krebs, Dr. Daniel Borel und Dr. Michael Jacobi.<br />
Nominationskomitee<br />
In der Berichtsperiode setzte der Verwaltungsrat<br />
zudem ein Nominationskomitee ein. Es setzt sich aus<br />
den Mitgliedern Andy Rihs (Vorsitzender), William D.<br />
Dearstyne und Heliane Canepa zusammen.<br />
Die primäre Aufgabe des Komitees besteht darin,<br />
geeignete Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat<br />
und für die Berufung in die Konzernleitung<br />
auszuwählen und dem Verwaltungsrat entsprechende<br />
Vorschläge zu unterbreiten.<br />
Name Position Weitere Tätigkeiten Nationalität Geboren Erstmalige Verbleibende<br />
Wahl Amtsdauer<br />
Andy Rihs Präsident, VR-Präsident Schweiz 1942 1985; Präsident GV 2006<br />
nicht-exekutiv ARfinanz Holding AG seit 1992<br />
Dr. Alexander Krebs Vize-Präsident, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Schweiz 1957 1993, GV 2006<br />
nicht-exekutiv Mitbegründer und Partner Vize-Präsident<br />
Capvis Equity Partners AG seit 1999<br />
VR-Mitglied der Polytec Holding Ltd., Linz<br />
Vorstandsmitglied der Swiss Private<br />
Equity & Venture Capital Association SECA<br />
Dr. h.c. Daniel Borel nicht-exekutiv Mitbegründer und VR-Präsident Schweiz 1950 1999 GV 2005<br />
Logitech International Ltd.<br />
VR-Mitglied Julius Bär Holding AG<br />
VR-Mitglied Nestlé SA<br />
Heliane Canepa nicht-exekutiv CEO Nobel Biocare Holding AG Österreich- 1948 1999 GV 2005<br />
VR-Mitglied Entific Medical Systems AB Schweiz<br />
William D. Dearstyne nicht-exekutiv VR-Mitglied Flamel Technologies Amerika 1940 <strong>2003</strong> GV 2006<br />
Mitglied des Advisory Board of Earlybird<br />
Venture Capital GmbH & Co.<br />
Mitglied des Trustees-Board von<br />
Bucknell University, Lewisburg<br />
VR-Mitglied des East-West Institute, New York<br />
Dr. Michael Jacobi nicht-exekutiv CFO Ciba Spezialitätenchemie AG Deutschland 1953 <strong>2003</strong> GV 2006<br />
VR-Präsident der Industrie-Holding<br />
Mitglied der Fachkommission für<br />
Empfehlungen zur Rechnungslegung, FER<br />
Robert F. Spoerry nicht-exekutiv VR-Präsident, Vorsitzender der Schweiz 1955 <strong>2003</strong> GV 2006<br />
Konzernleitung und CEO Mettler-Toledo<br />
International Inc.<br />
VR-Mitglied Conzetta Holding AG<br />
VR-Mitglied Schaffner Holding AG
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