Geschäftsbericht 2008 - Verallia

SAINT-GOBAIN OBERLAND AG
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GESCHÄFTSBERICHT 2008
Vorstandsvergütung
Die Mitglieder des Vorstandes der Saint-Gobain Oberland AG erhalten eine Vergütung,
die wert- und leistungsorientiert ist. Diese setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
einem fixen Teil, der sich entsprechend den marktüblichen Voraussetzungen nach
per sönlicher Historie richtet, und einem variablen Teil, der aus einem vom Unter -
nehmensergebnis und persönlichen Leistungen abhängigen Bonus, der sich am
je weiligen Zielerreichungsgrad orientiert, besteht. Die Gesamthöhe wird jährlich über -
prüft und mit der allgemeinen Geschäftsentwicklung abgeglichen. Außerdem erhalten
die Mitglieder des Vorstands Nebenleistungen in Form von Sachbezügen, die im
Wesentlichen aus dem nach steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Wert der Dienst -
wagennutzung bestehen. Als Vergütungsbestandteil sind diese Neben leistungen vom
einzelnen Vorstandsmitglied zu versteuern. Sie stehen allen Vorstandsmitgliedern
prinzipiell in gleicher Weise zu.
Für die Mitglieder des Vorstands besteht zudem eine Vermögenshaftpflicht ver sich e -
rung (D&O-Versicherung), die in Abweichung von Ziffer 3.8 des Deutschen Corporate
Governance Kodex keinen Selbstbehalt vorsieht. Die Vorstände haben ferner einen
Anspruch auf Ruhegeld, sofern der Dienstvertrag beendet ist, das 65. Lebensjahr vollendet
wurde und die gesetzliche Rente bezogen wird oder Erwerbsunfähigkeit eintritt.
Neben den von Saint-Gobain Oberland gewährten Vergütungsbestandteilen partizipieren
die Mitglieder des Vorstands an den Aktienoptionsplänen der Compagnie de
Saint-Gobain S.A.
Die Gesamthöhe der Bezüge des Vorstands ist im Anhang und Konzernanhang dar -
gestellt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 31. Mai 2006 beschlossen,
dass die Nennung der Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds im Anhang zum
Jahresabschluss nach § 285 Satz 1 Nr. 9 lit. A Satz 5 bis 9 HGB sowie entsprechend im
Konzernabschluss gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. A Satz 5 bis 9 HGB für den Zeitraum
von fünf Jahren ab Fassung des Beschlusses unterbleibt.
Aufsichtsratsvergütung
Die Vergütungsstruktur der Aufsichtsräte hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht
geändert. Sie trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Mitglieder des
Aufsichtsrats Rechnung und ist in der Satzung geregelt. Über die Vergütungshöhe
beschließt die Hauptversammlung, dies ist zuletzt am 24. Juni 1999 erfolgt.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen und einer
ihm für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer nach Ablauf des
Geschäftsjahres eine feste Vergütung von 7.700 Euro pro Jahr. Gemäß den Empfeh -
lungen des Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 wurden die
Position des Aufsichtsratsvorsitzenden und die seines Stellvertreters bei der Berech -
nung der Vergütung berücksichtigt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter erhalten
jeweils 14.900 Euro pro Jahr.
Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des Geschäfts -
jahres angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.