Geschäftsbericht 2008 - Verallia

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SAINT-GOBAIN OBERLAND AG 96 GESCHÄFTSBERICHT 2008 abschluss der Saint-Gobain Oberland AG und den Konzernabschluss ebenso wie den zusammengefassten Lagebericht der Saint-Gobain Oberland AG und des Konzerns geprüft und hierzu jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Konzernabschluss und der Lagebericht den in § 315 a Abs. 1 HGB genannten Vorgaben entsprechen. Der Jahres- und Konzernab - schluss sowie der zusammengefasste Lagebericht haben allen Mitgliedern des Auf - sichtsrats rechtzeitig vor der die Bilanz feststellenden Sitzung am 04. März 2009 vorgelegen. Die entsprechenden Unterlagen wurden in der Bilanzsitzung mit den dort anwesenden verantwortlichen Wirtschaftsprüfern ausführlich besprochen. Der Auf - sichtsrat nahm das Prüfungsergebnis der Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Ein - wände erhoben und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Saint- Gobain Oberland AG sowie den Konzernabschluss der Saint-Gobain Oberland AG. Damit ist der Jahresabschluss der Saint-Gobain Oberland AG entsprechend § 172 Abs. 1 Satz 1 AktG festgestellt. Dem Lagebericht sowie den Ausführungen zur weiteren Ent - wicklung des Unternehmens schließen wir uns an. Der Vorstand hat im Lage bericht auf Seite 10 die Angaben gemäß § 289 HGB und § 315 HGB gemacht. Diese Erläuterungen wurden von uns geprüft. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwen - dung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an. Um der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens Rechnung zu tragen und die Aktionäre daran Anteil haben zu lassen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 26,00 Euro pro Aktie vorschlagen. Wie in den Vorjahren hielt die Compagnie de Saint-Gobain in Paris auch im Berichts - jahr unverändert die Mehrheit der Saint-Gobain Oberland Aktien. Aus diesem Grund hat der Vorstand gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2008 den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen vorgelegt. Die KPMG AG Wirtschafts prü - fungsgesellschaft, München, hat hierzu nach § 313 AktG einen Prüfungsbericht er stellt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk im Prüfungsbericht lautet wie folgt: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, 3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“ Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und den entsprechenden Prüfungsbericht gemäß § 314 AktG ebenfalls geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis hierzu keine Einwände. Im Aufsichtsratsgremium haben sich folgende Veränderungen ergeben: Herr Matthias Zenner wurde am 17. März 2008 gem. § 104 AktG gerichtlich zum Aufsichtsrats mit - glied bestellt. Herr Edouard Koeune, der seit 1996 dem Aufsichtsrat angehörte, ist mit seinem Eintritt in den Ruhestand am 30. September 2008 auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Aufsichtsrat und Vorstand haben sein Engagement in diesem Kreis, sein fachliches Wissen und die freundschaftliche Zusammenarbeit sehr geschätzt und ihm dafür ihren ausdrücklichen Dank ausgesprochen. Sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Saint-Gobain Oberland AG hat Jean-Dominique Grégoire übernommen, der am 04. Dezember 2008 gerichtlich zu seinem Nachfolger bestellt wurde.
Aufgrund von geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen in der Organisation der Saint-Gobain Oberland AG hat der Aufsichtsrat am 10. Dezember 2008 beschlossen, Herrn Stefan Jaenecke zum weiteren Mitglied des Vorstands zu bestellen. Das Mandat von Herrn Thomas Beyer als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor wurde in der Sitzung vom 19. März 2008 um drei weitere Jahre verlängert. Das Geschäftsjahr 2008 war für die Saint-Gobain Oberland AG das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte – sowohl im Umsatz als auch im Ertrag. Das Erzielen dieser Ergebnisse war nur durch außergewöhnliches Engagement und besondere Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des Vorstandsteams möglich. Hierfür spricht der Aufsichtsrat allen seinen besonderen Dank und Anerkennung aus. Bad Wurzach, im März 2009 Der Aufsichtsrat Paul Neeteson (Vorsitzender) ÜBERBLICK LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS ABSCHLUSS DER SAINT-GOBAIN OBERLAND AG ANHANG ZUM AG-ABSCHLUSS SCHLUSSERKLÄRUNGEN GESCHÄFTSBERICHT 2008 97
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