Geschäftsbericht 2008 - Verallia

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2008 die ihm nach Gesetz, Satzung und
Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahr: Er hat den Vorstand beraten und
überwacht. Der Vorstand informierte das Aufsichtsgremium hierzu regelmäßig, zeitnah
und im Detail über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft, die
Unternehmensplanung, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie das Risikomanage -
ment. Auch außerhalb der Sitzungen stand der Aufsichtsrat – insbesondere der
Aufsichtsratsvorsitzende – kontinuierlich in engem Kontakt zum Vorstand, um sich
zeitnah über wichtige Ereignisse und Entwicklungen zu informieren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr fand pro Quartal je eine Sitzung statt. In allen Sit zun -
gen ging es um den Geschäftsverlauf bis dato, die Markt- und Branchen situation, um
die Umsatz- und Ertragsentwicklung bei Tochtergesellschaften sowie um die kurz- bis
mittelfristige Planung und strategische Weiterentwicklung. Darüber hinaus befasste
sich der Aufsichtsrat mit dem Risikobericht, dem Thema Compliance sowie dem
Deutschen Corporate Governance Kodex. Die im Kodex enthaltenen Vorschläge wurden,
soweit sie für praktikabel erachtet wurden, umgesetzt. Abweichungen von den
Vorgaben wurden erläutert und die Entsprechenserklärung 2008 verabschiedet. Sie ist
sowohl auf der Internetseite als auch in diesem Bericht ab Seite 100 veröffentlicht.
Aus Sicht des Gremiums sind alle wesentlichen Themen im Aufsichtsrat behandelt
worden. Zustimmungspflichtige Themen wurden jeweils rechtzeitig und vollständig
vorgelegt, so dass darüber beschlossen werden konnte.
Ferner unterzog sich der Aufsichtsrat – in Abwesenheit des Vorstands – einer Effizienz -
prüfung in Form einer Selbstevaluierung. Im Mittelpunkt der Erörterungen standen
die Themen Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Vollständigkeit und Regelmäßigkeit
der pflichtgemäß durch den Aufsichtsrat vom Vorstand abzufragenden Themen sowie
die Organisation seiner Arbeit bzw. deren Inhalte. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass
kein Handlungsbedarf zur Effizienzverbesserung der Aufsichtsarbeit erkennbar ist.
In diesem Zusammenhang wurde auch wiederholt über die Bildung weiterer Aus -
schüsse des Aufsichtsrats wie beispielsweise die eines Prüfungsausschusses beraten.
Hierauf wurde im Ergebnis verzichtet, nachdem eine gesetzliche Vorgabe hierzu bisher
nicht vorliegt und ohnehin nach wie vor sämtliche Sachverhalte der Beratungen ohne
weiteres vertrauensvoll und erschöpfend im Gesamtgremium behandelt werden
konnten und können.
Der Personalausschuss trat im Berichtsjahr einmal zusammen.
Die Grundzüge des Vergütungssystems für den Vorstand sind in den Notes des
Konzernabschlusses in diesem Geschäftsbericht auf Seite 76 dargestellt.
Der Jahresabschluss der Saint-Gobain Oberland AG wurde wie in den Vorjahren nach
den Vorschriften des Deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB), der Konzernabschluss der
Saint-Gobain Oberland AG nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS) aufgestellt. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, die von
der Hauptversammlung erneut zum Abschlussprüfer gewählt wurde, hat den Jahres -
ÜBERBLICK
LAGEBERICHT
KONZERNABSCHLUSS
ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS
ABSCHLUSS DER SAINT-GOBAIN OBERLAND AG
ANHANG ZUM AG-ABSCHLUSS
SCHLUSSERKLÄRUNGEN
GESCHÄFTSBERICHT 2008
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