GESCHÄFTSBERICHT 2012 - Ehlebracht AG

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104 | FinanzkalenderFinanzkalender• Ende März 2013Jahresabschluss 31.12.2012EHLEBRACHT-Konzern und EHLEBRACHT AG• 25. April 2013Zwischenmitteilung I. Halbjahr 2013• 10. Juli 201324. ordentliche Hauptversammlungin der Stadthalle Bielefeld• 14. August 2013Halbjahresfinanzbericht 2013• 7. November 2013Zwischenmitteilung II. Halbjahr 2013• März /April 2014Jahresabschluss 31.12.2013EHLEBRACHT-Konzern und EHLEBRACHT AG
Erklärung Unternehmensführung |105Erklärung zurUnternehmensführungder EHLEBRACHT AG gemäß § 289a HGB für das Jahr 2012Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes zum CorporateGovernance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012Corporate Governance BerichtDie Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodexsind seit Jahren Bestandteil der Unternehmenskultur von EHLEBRACHT. Sie zählenim Konzern zur Praxis der auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführungund -überwachung. EHLEBRACHT bekennt sich überwiegend nicht nurzu den Soll-Vorschriften des Kodex, sondern auch zu den darüber hinausgehendenEmpfehlungen der Regierungskommission. Die letzte, im März 2012 abgegebeneEntsprechenserklärung nach § 161 AktG, haben Vorstand und Aufsichtsrat im März2013 erneuert und sowohl den Aktionären als auch der Öffentlichkeit auf der EHLE-BRACHT-Website dauerhaft zugänglich gemacht.Der Kodex ist für die Gesellschaft die zentrale Orientierung, um Vertrauen bei Aktionären,Kapitalgebern, Mitarbeitern, Kunden wie auch Geschäftspartnern und derweiteren Öffentlichkeit zu gewinnen. Soweit Abweichungen von den Empfehlungendes Kodex bestehen, sind diese in unternehmensspezifischen Bedürfnissen, wirtschaftlicherAngemessenheit und Effektivität begründet.EHLEBRACHT hat im Geschäftsjahr 2012 die Regeln des Deutschen Corporate GovernanceKodex mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen befolgt. Das Unternehmenwird den Kodex auch in Zukunft mit folgenden Ausnahmen anwenden.Ausschluss des Bezugsrechts bei KapitalerhöhungDer Kodex empfiehlt, dass bei der Ausgabe neuer Aktien den Aktionären grundsätzlichein ihrem Anteil am Grundkapital entsprechendes Bezugsrecht zukommt. DieserAnforderung entspricht die Satzung der EHLEBRACHT AG.Nachdem die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung aus genehmigtemKapital am 20. Juni 2010 ausgelaufen war, fasste die Hauptversammlung am 15. März2011 den Beschluss zu einer neuen Ermächtigung des Vorstands, das Kapital um insgesamtbis zu 9,675 Millionen Euro bis zum 14. März 2016 zu erhöhen und bei Erhöhunggegen Sacheinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschlussdes Bezugsrechts zu entscheiden. Damit hat die Hauptversammlung die Gesellschaftin die Lage versetzt, im Rahmen ihrer Akquisitionspolitik in geeigneten EinzelfällenUnternehmen oder Beteiligungen kurzfristig und liquiditätsschonend im Wege einerSachgegenleistung durch Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben.
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GESCHÄFTSBERICHT 2012
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