haus geld grund - KAMPA AG

10 Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres
2007 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommen-
den Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand im
Sinne einer kooperativen Kontrolle kontinuierlich
überwacht und mit Rat und Tat unterstützt.
Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von
grundlegender Bedeutung für die KAMPA AG unmit-
telbar eingebunden und wurde vom Vorstand regel-
mäßig – sowohl schriftlich als auch mündlich – zeit-
nah und umfassend über alle wichtigen Ereignisse
und laufend über die wichtigsten Kennzahlen der
einzelnen Markengesellschaften und des Konzerns
unterrichtet. Die Unternehmensplanung, der Gang
der Geschäfte, die aktuelle Lage des Konzerns, das
Risikomanagement, Abweichungen des Geschäfts-
verlaufs von den Plänen sowie die strategische Wei-
terentwicklung wurden dem Aufsichtsrat im Einzel-
nen erläutert. Auf Basis dieser Berichte des Vor-
stands wurden insbesondere die Auswirkungen der
schwachen Inlandsnachfrage, der unter Plan lie-
gende Auftragseingang und die Auswirkungen die-
ser Entwicklung auf Umsatz und Ergebnis der
KAMPA AG erörtert. Zugleich stimmte der Vorstand
die Einleitung von Kosteneinsparmaßnahmen und
die künftige Ausrichtung des Unternehmens, darun-
ter die einzelnen Maßnahmen zur Umsetzung der
„Wachstumsstrategie 2007+“, mit dem Aufsichtsrat
ab.
Insgesamt fanden fünf reguläre und zwei außeror-
dentliche Sitzungen statt. Herr Michael Wilkens als
Aufsichtsratsvorsitzender stand über die Aufsichts-
ratssitzungen hinaus mit dem Vorstand im regel-
mäßigen Kontakt und hat sich über die aktuelle
Geschäftsentwicklung und die wesentlichen
Geschäftsvorfälle informiert. In gesonderten monat-
lichen Sitzungen hat Herr Wilkens mit dem Vorstand
die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
erörtert.
Die Sitzungen behandelten im Übrigen schwer-
punktmäßig die folgenden Themen:
� am 9. Februar fand im Anschluss an die außeror-
dentliche Hauptversammlung die konstituierende
Sitzung des neu gewählten Aufsichtsrats mit der
Wahl von Vorsitzendem und seinem Stellvertreter
statt.
� am 13. März stand der Jahresabschluss 2006 in
Anwesenheit des Abschlussprüfers im Mittelpunkt.
Des Weiteren wurden Beschlüsse zur Kapitaler-
höhung und zur Neuorganisation des Vorstandes
getroffen.
� am 18. Juni wurden erste Ansätze zur strategischen
Neuausrichtung der KAMPA AG besprochen.
� am 16. August wurde auf einer außerordentlichen
Sitzung das vom Vorstand vorgeschlagene Konzept
„Wachstumsstrategie 2007+“ genehmigt.
� am 30. August wurde auf der Sitzung im Anschluss
an die ordentliche Hauptversammlung die aktuelle
Situation im Zusammenhang mit der Ankündigung
der „Wachstumsstrategie 2007+“ diskutiert.
� am 1. Oktober wurde auf einer außerordentlichen
Sitzung die vom Vorstand vorgeschlagene Konzen-
tration der Standorte beschlossen.
� am 5. Dezember wurde die Planung des Vorstands
für 2008 diskutiert und genehmigt.
Daneben fand laufend die Selbstbewertung der
Arbeit des Aufsichtsrats (Effizienzprüfung) statt.