haus geld grund - KAMPA AG

Alle zustimmungspflichtigen Vorhaben des Vor-
stands wurden auf Basis schriftlicher oder mündli-
cher Informationen sorgfältig geprüft und entschie-
den.
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 9.
Februar 2007 wurden neue Aufsichtsratsmitglieder
gewählt. Im Vorfeld hatten Wilfried Kampa und
Hans-Jörg Binöder ihre Mandate niedergelegt. Die
Hauptversammlung hat darüber hinaus Dr. Bernd F.
Pelz aus dem Aufsichtsrat abberufen und die Herren
Dr. Michael Klein, Sven-Gunnar Schough sowie
Michael Wilkens neu bestellt. Auf der sich an-
schließenden konstituierenden Sitzung des neuen
Aufsichtsrats wurde Michael Wilkens als Aufsichts-
ratsvorsitzender und Dr. Michael Klein als sein Stell-
vertreter gewählt.
Aufgrund der geringen Mitgliederanzahl des Auf-
sichtsrats ist eine Bildung von Ausschüssen bis jetzt
als nicht notwendig erachtet worden.
Die PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hannover, hat den Jahresabschluss der
KAMPA AG und des KAMPA-Konzerns für 2007
sowie den zusammengefassten Lagebericht unter Ein-
beziehung der Buchführung geprüft und am 5. März
2008 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. Anschließend wurden dem Aufsichts-
rat der Jahresabschluss der KAMPA AG und des
KAMPA-Konzerns für 2007 sowie der zusammenge-
fasste Lagebericht vorgelegt, von ihm geprüft und
auf der Bilanzsitzung am 10. März 2008 eingehend
mit dem Vorstand und dem anwesenden Abschluss-
prüfer erörtert. Da sich letztendlich keine Einwände
ergeben haben, hat er dem Jahresabschluss der
KAMPA AG und des KAMPA-Konzerns für 2007
Bericht des Aufsichtsrats
sowie dem zusammengefassten Lagebericht am 20.
März 2008 zugestimmt. Damit ist der vom Vorstand
aufgestellte Jahresabschluss und Konzernabschluss
vom Aufsichtsrat gebilligt und der Jahresabschluss
festgestellt.
Dem vom Vorstand aufgestellten und vom Abschluss-
prüfer geprüften Bericht über die Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz
wurde vom Abschlussprüfer der folgende uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt: "Nach unserer
pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen
wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts
richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechts-
geschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unan-
gemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen
worden sind und bei den im Bericht aufgeführten
Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vorstand spre-
chen." Der Aufsichtsrat hat den Bericht auch selbst
geprüft und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Er
erhebt nach dem abschließenden Ergebnis der Prü-
fung keine Einwendungen gegen die Schlusser-
klärung des Vorstands und stimmt dem Ergebnis der
Prüfung durch den Abschlussprüfer zu.
Da der Jahresabschluss der KAMPA AG keinen Bilanz-
gewinn ausweist, kann dieser auch nicht ausgeschüttet
werden. Der Bilanzverlust von 36.264 Tausend Euro
wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Am 13. März 2007 informierte der Vorstand den
Aufsichtsrat, dass er von dem satzungsmäßig vorge-
sehenen Recht auf Kapitalerhöhung (Genehmigtes
Kapital I) in Höhe von 2,6 Millionen Euro Gebrauch
machen möchte. Der Aufsichtsrat hat das Vorhaben
des Vorstands auf seiner Sitzung am gleichen Tag
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