haus geld grund - KAMPA AG

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB
höheren Mehrheit bedürfen, ergibt sich aus dem Akti-
engesetz. Gemäß § 9.3 der Satzung ist der Aufsichts-
rat zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt,
die nur die Fassung betreffen.
Gemäß § 4.4 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni
2008 das Grundkapital um bis zu 10.000.000 Euro
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberak-
tien (Stückaktien) gegen Bareinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Hierbei kann das Bezugsrecht
zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen
werden. Nach einer teilweisen Ausübung des Geneh-
migten Kapitals I im Jahre 2007 in Höhe von
2.599.324 Euro kann das Grundkapital unter dem
Genehmigten Kapital I nunmehr noch in Höhe von
7.400.676 Euro erhöht werden.
Gemäß § 4.5 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni
2008 das Grundkapital um bis zu 3.000.000 Euro
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberak-
tien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Hierbei kann das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden:
� zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
� für Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von
zu begebenden Options-, Wandelschuldverschrei-
bungen oder Wandelgenussrechten;
� um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitneh-
mer der Gesellschaft auszugeben;
� zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in
Form von Unternehmen oder Unternehmensteilen;
� zur Erschließung neuer Kapitalmärkte durch Akti-
enplatzierung, insbesondere auch im Ausland;
� wenn die Aktien der Gesellschaft börsennotiert
sind, die vorgenommene Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen zehn vom Hundert des Grundkapitals
nicht überschreitet und der Ausgabepreis der
Aktie den Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet.
Eine Ermächtigung des Vorstands durch Hauptver-
sammlungsbeschluss zum Rückkauf eigener Aktien
besteht nicht.
Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen der
Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kon-
trollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots
stehen.
Ebenso bestehen keine Entschädigungsvereinbarungen
der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahme-
angebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder
Arbeitnehmern getroffen sind.
Minden, 3. März 2008
Der Vorstand
Elmar Schmidt Markus Schreyögg Josef Haas
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