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14 Erklärung zum Corporate Goverance Kodex Erklärung zum Corporate Governance Kodex Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der KAMPA AG gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007. Vorstand und Aufsichtsrat der KAMPA AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ mit folgen- den Abweichungen entsprochen wurde und wird: Ziffer 3.8.: Selbstbehalt bei D&O Versicherungen Die KAMPA AG ist nicht der Meinung, dass die Verant- wortung, mit der die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch einen Selbstbehalt wesentlich verbessert werden kann. Der existierende D&OVersicherungsvertrag wurde deshalb nicht geändert. Ziffer 3.10. und 4.2.5. (auch 7.1.3.): Corporate Gover- nance Bericht Ein Corporate Governance Bericht wird über die Ent- sprechenserklärung hinaus nicht erstellt. Damit entfällt auch ein gesonderter Vergütungsbericht als sein Bestandteil. Ziffer 4.2.3.: Variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung Die Verträge der Vorstände enthalten an den geschäftli- chen Erfolg gebundene Komponenten. Sie werden vom Aufsichtsrat jährlich der Situation entsprechend ange- passt. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind gegenwärtig nicht vertraglich vereinbart. Ziffer 4.2.4.: Individualisierte Ausweisung der Vergü- tung der Vorstandsmitglieder Die Hauptversammlung hat am 26.4.2006 beschlossen, die Vergütung der Vorstandsmitglieder nur gesamthaft auszuweisen. Ziffer 5.1.2.: Altersgrenze für Vorstandsmitglieder Für die Mitglieder des Vorstands existiert gegenwärtig keine Altersgrenze. Ziffer 5.1.3.: Geschäftsordnung des Aufsichtsrats Eine gesonderte Geschäftsordnung des Aufsichtsrats besteht nicht, da die Satzung der Gesellschaft dazu schon weitgehende Vorgaben enthält. Ziffer 5.3.1., 5.3.2. und 5.3.3. (auch 5.2.): Bildung von Ausschüssen Aufgrund der geringen Mitgliederanzahl des Aufsichts- rats ist eine Bildung von Ausschüssen bis jetzt als nicht notwendig erachtet worden. Ziffer 5.4.7.: Individualisierte Ausweisung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichts- rats ist in unserer Satzung § 16 dargestellt. Die Satzung ist einsehbar unter http://www.kampa-ag.de/pages/ investorrelations/corporategovernance/satzung.html. Von einer Wiedergabe an dieser Stelle wird abgesehen. Eine Abweichung von der Empfehlung ergibt sich hin- sichtlich des Vergütungssystems nur durch die Nicht- berücksichtigung von Ausschusstätigkeiten in der Ver- gütung. Ziffer 6.6.: Besitz von Aktien der Gesellschaft von Vor- stands- und Aufsichtsratsmitgliedern Angaben hierzu sind im Anhang des Geschäftsberichts ersichtlich sowie im Internet unter http://www.kampa- ag.de/pages/investorrelations/corporategovernance /meldepflichtigewertpapiergeschaefte.html einsehbar. Von einer Wiedergabe der Daten an dieser Stelle wird daher abgesehen. KAMPA AG, 10. März 2008 Der Vorstand Der Aufsichtsrat
Aktie und Börsenentwicklung Vorstand und Aufsichtsrat der KAMPA AG beschlossen am 13. März 2007 die Durchführung einer Bar- kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 10:1 aus genehmigtem Kapital. Die Anzahl der ausgege- benen Aktien betrug 999.740 Stück zu einem Nenn- wert von 2,60 Euro je Aktie zum Bezugspreis von 7,40 Euro pro Aktie. Das gezeichnete Kapital betrug nach der Kapitalerhöhung zum 31. Dezember des Berichtsjahres 28.599.324 Euro. Es war aufgeteilt in 10.999.740 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,60 Euro pro Aktie. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des weite- ren Wachstums des Unternehmens im Blick auf Übernahmen bzw. Beteiligungen an europäischen Hausbauunternehmen. Kursverlauf der KAMPA-Aktie 01.01.2007–31.12.2007 9,0 € 8,0 € 7,0 € 6,0 € 5,0 € 4,0 € Kurs Aktie und Börsenentwicklung Die Aktien der KAMPA AG sind im amtlichen Handel (General Standard) der Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie im Freiverkehr von München, Stutt- gart und Hamburg notiert. Die Aktie ist überdies im CDAX-Construction, dem Index für börsennotierte Unternehmen der Baubranche, gelistet. Die globalen Aktienmärkte waren im Jahresverlauf 2007 von einer lebhaften Dynamik geprägt. Während die ersten sechs Monate mit deutlichen Kursanstiegen gestartet waren, wirkte sich die aus- breitende US-Hypothekenkrise in der zweiten Jah- reshälfte durch hohe Kursschwankungen aus. Im dritten Quartal kam es zu ausgreifenden Volatilitäten und Kurseinbrüchen. Der General Standard, in dem auch die KAMPA-Aktie notiert, sank im November Quelle: Deutsche Börse Jan 07 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez KAMPA AG CDAX Performance Index 15
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