haus geld grund - KAMPA AG

14 Erklärung zum Corporate Goverance Kodex
Erklärung zum Corporate Governance Kodex
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der KAMPA AG gemäß § 161 AktG zum
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat der KAMPA AG erklären,
dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtli-
chen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt
gemachten Empfehlungen der Regierungskommission
„Deutscher Corporate Governance Kodex“ mit folgen-
den Abweichungen entsprochen wurde und wird:
Ziffer 3.8.: Selbstbehalt bei D&O Versicherungen
Die KAMPA AG ist nicht der Meinung, dass die Verant-
wortung, mit der die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch einen
Selbstbehalt wesentlich verbessert werden kann. Der
existierende D&OVersicherungsvertrag wurde deshalb
nicht geändert.
Ziffer 3.10. und 4.2.5. (auch 7.1.3.): Corporate Gover-
nance Bericht
Ein Corporate Governance Bericht wird über die Ent-
sprechenserklärung hinaus nicht erstellt. Damit entfällt
auch ein gesonderter Vergütungsbericht als sein
Bestandteil.
Ziffer 4.2.3.: Variable Vergütungskomponenten mit
langfristiger Anreizwirkung
Die Verträge der Vorstände enthalten an den geschäftli-
chen Erfolg gebundene Komponenten. Sie werden vom
Aufsichtsrat jährlich der Situation entsprechend ange-
passt. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung
sind gegenwärtig nicht vertraglich vereinbart.
Ziffer 4.2.4.: Individualisierte Ausweisung der Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder
Die Hauptversammlung hat am 26.4.2006 beschlossen,
die Vergütung der Vorstandsmitglieder nur gesamthaft
auszuweisen.
Ziffer 5.1.2.: Altersgrenze für Vorstandsmitglieder
Für die Mitglieder des Vorstands existiert gegenwärtig
keine Altersgrenze.
Ziffer 5.1.3.: Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
Eine gesonderte Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
besteht nicht, da die Satzung der Gesellschaft dazu
schon weitgehende Vorgaben enthält.
Ziffer 5.3.1., 5.3.2. und 5.3.3. (auch 5.2.): Bildung von
Ausschüssen
Aufgrund der geringen Mitgliederanzahl des Aufsichts-
rats ist eine Bildung von Ausschüssen bis jetzt als nicht
notwendig erachtet worden.
Ziffer 5.4.7.: Individualisierte Ausweisung der Vergütung
der Mitglieder des Aufsichtsrats
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichts-
rats ist in unserer Satzung § 16 dargestellt. Die Satzung
ist einsehbar unter http://www.kampa-ag.de/pages/
investorrelations/corporategovernance/satzung.html.
Von einer Wiedergabe an dieser Stelle wird abgesehen.
Eine Abweichung von der Empfehlung ergibt sich hin-
sichtlich des Vergütungssystems nur durch die Nicht-
berücksichtigung von Ausschusstätigkeiten in der Ver-
gütung.
Ziffer 6.6.: Besitz von Aktien der Gesellschaft von Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitgliedern
Angaben hierzu sind im Anhang des Geschäftsberichts
ersichtlich sowie im Internet unter http://www.kampa-
ag.de/pages/investorrelations/corporategovernance
/meldepflichtigewertpapiergeschaefte.html einsehbar.
Von einer Wiedergabe der Daten an dieser Stelle wird
daher abgesehen.
KAMPA AG, 10. März 2008
Der Vorstand Der Aufsichtsrat