Geschäftsbericht 2008 - LBS

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BERICHT DER GREMIEN
Bericht des Aufsichtsrates.
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat der LBS Norddeutsche
Landesbausparkasse Berlin - Hannover in regelmäßigen Sitzungen
und periodischen schriftlichen Berichten über die Lage sowie
über die Geschäftsentwicklung der LBS Nord informiert.
Der Personalausschuss tagte gemäß den Erfordernissen drei
Mal, der Prüfungsausschuss ein Mal.
Herr Dr. Hannes Rehm ist als Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen
Landesbank zum 31. Dezember 2008 in den Ruhestand
getreten und damit auch als Vorsitzender des
Aufsichtsrates der LBS Nord aus diesem Gremium ausgeschieden.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wechselte gemäß der
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Vorsitz von der
Norddeutschen Landesbank auf den Sparkassenverband
Niedersachsen. Der Aufsichtsrat wählte Herrn Thomas Mang
zu seinem Vorsitzenden und Herrn Christoph Schulz von der
NORD/LB zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden.
Bei den Vertretern der Norddeutschen Landesbank trat
Herr Dr. Johannes-Jörg Riegler am 18. April 2008 die Nachfolge
von Herrn Jürgen Kösters an. Für Herrn Dr. Hannes Rehm
ist Herr Dr. Stephan-Andreas Kaulvers zum 1. Januar 2009
entsandt worden.
Bei den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmer
schied, bedingt durch die Wahl der Arbeitnehmervertretungen,
Frau Sigrid Platte am 31. Dezember 2008 aus dem Aufsichtsrat
aus. Ihre Nachfolge trat Frau Marita Neuschwander ab dem
1. Januar 2009 an.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember
2008 als Nachfolger des zum 31. Dezember 2008 in den Ruhestand
getretenen Vorstandsmitgliedes Herrn Eberhard Fähnrich
Herrn Jan Putfarken mit Zustimmung der Trägerversammlung
ab 1. Januar 2009 zum Mitglied des Vorstandes gewählt.
Über ihm vorgelegte Geschäftsvorfälle und sonstige Angelegenheiten
im Rahmen der ihm nach Gesetz und Satzung
obliegenden Aufgaben hat der Aufsichtsrat die erforderlichen
Beschlüsse gefasst. Schwerpunktmäßig hat er die mittel- und
langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens, die
Rentabilität und Risikolage sowie Grundsatzfragen der Geschäftspolitik
und des betrieblichen Bereiches erörtert. Der
Aufsichtsrat überwachte insbesondere die Tätigkeit des Vorstandes
und überzeugte sich von der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr
2008 wurden unter Einbeziehung der zugrunde liegenden
Buchführung von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat
wurde über das Ergebnis der Prüfung detailliert unterrichtet
und erhebt keine Einwendungen. Er billigt den Lagebericht und
stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 fest.
Der Aufsichtsrat schlägt der Trägerversammlung vor, dem
Vorstand Entlastung zu erteilen und den Überschuss des
Geschäftsjahres 2008 der Landesbausparkasse in Höhe von
13,6 Mio. Euro zur Zahlung einer Dividende an die Träger auf
das Stammkapital von 100 Mio. Euro zu verwenden.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die vertrauensvolle
und konstruktive Zusammenarbeit und spricht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der LBS Nord, den Mitgliedern des
Sparkassenbeirates sowie den Verbundpartnern für die geleistete
Arbeit Dank und Anerkennung aus.
Hannover, 22. April 2009
Thomas Mang
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
LBS Norddeutsche Landesbausparkasse
Berlin - Hannover