BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ประกอบดวย ดร. ปเตอร เวลดัน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เปนกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบไดทํางานอยางใกลชิดกับคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ไดแก คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในรอบปบัญชี 2555 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 8 ครั้ง และในป 2556 จนถึงวันที่ รายงานจํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งทานเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง สวน อีกสองทานเขารวมประชุม 8 ครั้งจาก 9 ครั้งและเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ ภายในตามความเหมาะสมทุกครั้ง นอกเหนือไปจากหัวขอการประชุมซึ่งเปนการประชุมภายใน ซึ่งสรุป สาระสําคัญไดดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2555 โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจาก ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผย ขอมูล ประจําป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. สอบทานขอมูลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ไว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจําป 2555 ของผูตรวจสอบภายในจากบริษัท ดีไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทั้งนี้ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพยสิน ที่เหมาะสม และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในได ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย โดยมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในในปจจุบันมีความเพียงพอตามแนวทางของ ระบบ COSO และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูตรวจสอบภายใน 105
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ และ ขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปน สาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก 5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง การเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวารายการคากับบริษัทที่ เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน รายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล อยางถูกตองและครบถวน 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เพื่อนําเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีดังกลาว ดังนี้ ในรอบปบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถในวิชาชีพ และให ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งมีความเปนอิสระในการ ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย ใน เรื่องการกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินทุก 5 รอบปดบัญชี ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย 106
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56: Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 103 and 104: รายงานประจํ
Page 105: รายงานประจํ
Page 157 and 158:
รายงานประจํ
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?