BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันแตงตั้ง 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึง การเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน แตงตั้ง 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได (4 ) การครบวาระของคณะกรรมการ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวน กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน จํากัดนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะ เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้ 1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 4. ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจําป 5. ศาลมีคําสั่งใหออก 139
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป ถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามที่กลาวมาขางตนจะตองแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวย (5 ) การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการจะตองจัดใหมีขึ้นอยางนอย 4 ครั้งตอป โดยประธานคณะกรรมการเปน ผูรับผิดชอบในการเรียกประชุมดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่ง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน คณะกรรมการก็ได กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาในการออกเสียงเรื่องใดมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับป 2555 กรรมการ ตําแหนง 1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการบริษัท 2. นายชาญ บูลกุล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน 3. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 4. ดร. ปเตอร เวลดัน กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน คาตอบแทนที่ เปนตัวเงิน (บาท) รูปแบบของ คาตอบแทน 355,000 เบี้ยประชุม -ไมมี- ไมมีเบี้ยประชุม -ไมมี- ไมมีเบี้ยประชุม 157,500 เบี้ยประชุม 140
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90: Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 103 and 104: รายงานประจํ
Page 139: รายงานประจํ
Page 191 and 192:
รายงานประจํ
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?