BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน ตําแหนง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา 53 ป ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย สัดสวนการถือหุน 400,000 หุน คิดเปน 0.05% ของทุนชําระแลวทั้งหมด ประสบการณ ส.ค.2543-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) 155
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) การกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 1. สิทธิของผูถือหุน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผู ถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของ บริษัทฯ อยาง เพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ของ บริษัทฯ รวมทั้ง การมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้ (1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 21 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบ ฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั ้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุม จะแจง รายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพรขอมูล ตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา 30 วันกอนไดรับเอกสารการประชุมดวย โดยบริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม อยางนอยหนึ่งชั่วโมง (2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว อยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยาง ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย (3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ โปรงใส โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยาง ทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ (4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน ระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ (5) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทางของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 156
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106: รายงานประจํ
Page 155: รายงานประจํ
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?