BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 (3) กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ (4) จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาทํารายการที่มี ความขัดแยงทางผลประโยชนที่มีสาระสําคัญ ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของ กับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียเขารวม ประชุมหรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว ทั้งนี้ ลักษณะความเกี่ยวของและการกําหนดผูมีสวนได เสียในการทํารายการจะเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. (5) กําหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามแลวจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค (ก) ดานการดําเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ ใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา (ข) ดานการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial Reporting) มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา และ (ค) ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ของกิจการ และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ทั้งนี้ จะตองนําเสนอรายงาน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาพัฒนาและแกไขระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้น ตอไป (6) บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ฯ ทราบเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง ประธานกรรมการมีหนาที่ (1) เปนประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนน เสียง 2 ขางเทากัน (3) ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถือหุน 169
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2555 คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งผูตรวจ สอบภายใน จากหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เขาทําการ สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินระบบใชหลักการการควบคุมภายใน ตามระบบ COSO โดยไดผลสรุปโดยรวมเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในปจจุบันโดยทั่วไปมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผล การประเมินดังกลาว เลขานุการบริษัทฯไดรวบรวมความเห็นและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 สรุปไดดังตอไปนี้ สรุปการประเมินผลการ ควบคุมภายในของบริษัท ฯ โดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบดวยกับระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ ดีมากถึงดีมากที่สุด 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป และกําหนดวาระ ประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชี เปนตน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการ ผูอํานวยการ และกรรมการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัท ฯ ไมไดมี การประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุก เดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยาง ตอเนื่อง (2) คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณารับทราบผลการ ดําเนินงานที่ผานมาประจําเดือน และบริหารงานตาง ๆ (3) คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการ มอบหมายใหได โดยใหเลขานุการบริษัท ฯ จะเปนผูติดตอประสานงาน (4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนา เอกสารดังกลาวมีลักษณะโดยยอ ยกเวนเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ไมประสงคเปดเผย เปนลายลักษณอักษรใหนําเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม (5) กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย ไดตามความ จําเปนและเหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานและควรแจงผลการ ประชุมใหกรรมการที่เปนผูบริหารทราบถึงผลการประชุม 170
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120: รายงานประจํ
Page 169: รายงานประจํ
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?