BROOKER ANNUAL REPORT 2012
BROOKER ANNUAL REPORT 2012
BROOKER ANNUAL REPORT 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)<br />
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด<br />
หลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท<br />
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ<br />
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม<br />
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง<br />
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย<br />
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน<br />
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท<br />
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน<br />
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย<br />
ดังตอไปนี้<br />
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท<br />
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท<br />
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ<br />
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท<br />
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี<br />
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน<br />
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ<br />
ทาน<br />
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร<br />
(Charter)<br />
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่<br />
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท<br />
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ<br />
ตรวจสอบ<br />
กรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเปนกรรมการอิสระมีความรูความสามารถในการสอบทานงบการเงินทั้งสาม<br />
ทานโดยที่<br />
ดร. ปเตอร เวลดัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณหลากหลายจากหลายบริษัทขามชาติ<br />
ในอดีตเคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทในประเทศฮองกง เปนตน<br />
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการตรวจสอบ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท<br />
หลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบรุคเคอรกรุป และกรรมการผูอํานวยการ<br />
บลจ. เคที ซีมิโก จํากัด ในอดีตเคยดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาติ<br />
จํากัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550<br />
132
Change language