BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 ชื่อ ตําแหนงปจจุบัน 6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 8. นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท 9. นายกิรินทร นฤหลา กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 10. นายวรุฒ บูลกุล กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการการลงทุน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 2. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสี่ครั้งตอป 3. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงที่ ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 4. กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาใดๆ หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ 129
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) 6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด (2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจ การดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ไดมีมติแตงตั้งสมาชิกของ คณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมหนึ่งทาน คณะกรรมการบริหารชุดใหมประกอบดวย ชื่อ ตําแหนงปจจุบัน 1. นายชาญ บูลกุล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน 2. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 3. นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท 4. นายวรุฒ บูลกุล กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการการลงทุน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการในเรื่องใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ของคณะ กรรมการบริหาร อยางไรก็ตามมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ 2. สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการโดยสม่ําเสมอ 3. สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขนโยบายการควบคุมภายใน 130
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80: Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 103 and 104: รายงานประจํ
Page 129: รายงานประจํ
Page 181 and 182:
รายงานประจํ
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?