BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผาน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริษัทฯ กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยฯ ผู ถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ (2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) (3) เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคน เขารวมการประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการ จัดการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) (4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบ บัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2) (5) เปดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพยของบริษัท ฯ ของกรรมการแตละทานในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง (6) เปดเผยการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ของกรรมการแตละทานทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยและหรือบริษัทจํากัดอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง (7) กําหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด ทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ลง วันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดใหมีการรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และรายงานทุก ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทําการโดยจัดสงรายงานไปยังเลขานุการบริษัท ฯ (8) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทบนเวบไซตของบริษัท ฯ พรอมทั้งนําเสนอขอมูล เกี่ยวกับดานนักลงทุนสัมพันธดวย 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ (1) กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ 165
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ o กรรมการไมอิสระ (2) คณะกรรมการบริษัท ฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 11 คน กรรมการแตละคนมีวาระการ ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ในกรณีดังตอไปนี้คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการทั้งหมด ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน ข) ประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ง) ประธานคณะกรรมการเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือมี หรือไดรับ มอบหมายใหมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร (4) กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารง ตําแหนง (5) ประธานกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหารหรือ กรรมการผูอํานวยการ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ สวน กรรมการผูอํานวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา (6) จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษํทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท ถาเกิน 5 บริษัท จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวยถึงความจําเปน ดังกลาว (7) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทใน เครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวย (8) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและ กฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 5.2 คณะอนุกรรมการ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตาง ๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรอง รายละเอียด และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน 166
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116: รายงานประจํ
Page 165: รายงานประจํ
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?