BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 (6) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณีย ไปรษณีย อิเล็คทรอนิคส (“E-mail address”) ของบริษัทฯ “cghotline@brookergroup.com” ในเรื่องตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยัง สามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท (7) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามี โครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได (8) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุนไดรับ ผลตอบแทนที่เหมาะสม 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ จัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ (1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่ง ไดประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนากอนการประชุม โดยผู ถือหุนจะตองเสนอวาระตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้ง ไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไว บนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย ระยะเวลาในการเสนอในป 2556 คือระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ 2556 โดยแจงให ผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ (2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอ ชื่อและสงมอบใบสมัครตามแบบฟอรมในเอกสารแนบซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งกอนที่จะมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่ง บริษัทฯ จะระบุวันสุดทายของแตละปที่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ เพื่อบริษัฯ จะได ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป และประกาศแจง การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตาง ๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการ ในที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ระยะเวลาในการเสนอในป 2556 คือระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ 2556 โดยแจงให ผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ 157
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย ที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ ยกเวนวาระการประชุมที่เกิดจากการเสนอวาระเพิ่มเติม ของผูถือหุนที่มาประชุมไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมทั้งหมด ตามมาตรา 105 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการ ลงคะแนนไดใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้ง เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคน หนึ่ง (5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตาม เรื่องที่สําคัญ ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน ดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือ มอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด (6) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ตอตลาด หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบน เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายงานดังกลาวไดดวย โดยรายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ ประชุมทราบกอนการดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ยังบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและ งดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย บริษัท ฯ เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมสามัญและ วิสามัญผูถือหุนในวันทําการถัดไปผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซต ของบริษัท ภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ (7) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความ เปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือนไมให กรรมการบริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัท ฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนบริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและ ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่บริษัท ฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปน สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 158
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108: รายงานประจํ
Page 157: รายงานประจํ
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?