BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 (6) กรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากกรรมการ ผูอํานวยการและเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น (7) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมพื่อใหขอมูลและรายละเอียด ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ครั้ง ใชเวลาในการประชุมครั้งละ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้ รายชื่อกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2555 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชุม 1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท 2. นายชาญ บูลกุล รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน 5. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 5. ดร. ปเตอร เวลดัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 8/8 7/8 6/8 4/8 7/8 7/8 8/8 171
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายชื่อกรรมการ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชุม 8. นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท 9. นายกิรินทร นฤหลา กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 10. นายวรุฒ บูลกุล* กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการการลงทุน * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 8/8 7/8 3/8 รายชื่อคณะอนุกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2555 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คณะกรรมการ ตรวจสอบ จํานวนครั้งที่เขา ประชุม คณะกรรมการ สรรหา จํานวนครั้งที่เขา ประชุม คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน จํานวนครั้งที่เขา ประชุม นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการสรรหา - 2/2 - นายกิรินทร นฤหลา กรรมการสรรหา - 2/2 - ดร. ปเตอร เวลดัน นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายวรุฒ บูลกุล* ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 172 7/8 - 1/1 7/8 - 0/1 8/8 2/2 1/1 - - 1/1
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122: รายงานประจํ
Page 171: รายงานประจํ
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?