BROOKER ANNUAL REPORT 2012
BROOKER ANNUAL REPORT 2012
BROOKER ANNUAL REPORT 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)<br />
o กรรมการอิสระ<br />
o กรรมการไมอิสระ<br />
(2) คณะกรรมการบริษัท ฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 11 คน กรรมการแตละคนมีวาระการ<br />
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง<br />
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ<br />
กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน<br />
กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ<br />
ในกรณีดังตอไปนี้คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน<br />
กรรมการทั้งหมด<br />
ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน<br />
ข) ประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ<br />
ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน<br />
ง) ประธานคณะกรรมการเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือมี หรือไดรับ<br />
มอบหมายใหมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร<br />
(4) กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารง<br />
ตําแหนง<br />
(5) ประธานกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหารหรือ<br />
กรรมการผูอํานวยการ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ สวน<br />
กรรมการผูอํานวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา<br />
(6) จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษํทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท<br />
ถาเกิน 5 บริษัท จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวยถึงความจําเปน<br />
ดังกลาว<br />
(7) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทใน<br />
เครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่<br />
เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวย<br />
(8) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและ<br />
กฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ<br />
คณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง<br />
ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ<br />
5.2 คณะอนุกรรมการ<br />
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตาง ๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรอง<br />
รายละเอียด และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ<br />
เฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน<br />
166
Change language