BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 * ไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการตาง ๆ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของกลุมรวม อยางนอยป ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประเมินอยางชัดเจน กอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งผล การประเมินดังกลาว เลขานุการบริษัท ฯไดรวบรวมความเห็นและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 สรุปไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบดวยกับผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมดีมากถึงดีมากที่สุด 5.6 การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผุอํานวยการ คณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจํา ทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อ พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 5.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (1) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กําหนดขึ้นตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารง อยูในแตละคณะเปนอัตราที่แนนอน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา คาตอบแทนตามความเหมาะสม (2) คาตอบแทนของคณะกรรมการจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ หุน (3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการและกรรมการที่เปนผูบริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ บริษัทฯ และผูถือหุนตอไป (4) กรรมการผูอํานวยการจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการ ปฏิบัติงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนตน และเสนอตอคณะกรรมการ พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป 173
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) 5.8 การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (1) สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและเลขานุการบริษัทฯ เขารวมการสัมมนาอบรมกับสมาคม สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล แหงชาติ เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอยกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. กําหนด (2) จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบ แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป(แบบ56-2) รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม และสนับสนุนใหกรรมการเขาใหมเขารวมการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation (DAP) และ/หรือ Audit Committee Program (ACP) เพื่อเสริมสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ กรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในป 2555 บริษัท ฯ ไดเตรียมขอมูลตาง ๆ ดังกลาว ขางตน ใหแกกรรมการเขาใหม 1 ทานคือ นายวรุฒ บูลกุล (3) จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณา ความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยกรรมการผูอํานวยการจะกําหนดชวงเวลาและ พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้งเปนการ พัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้น และสามารถทํางานแทน กันได โดยบริษัทฯไดเริ่มมีนโยบายการทําแผนสืบทอดงาน (succession plan) โดยเฉพาะตําแหนง กรรมการผูอํานวยการตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5.9 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผุอํานวยการ เพื่อมั่นใจไดวาบริษัท ฯ มีผูบริหารที่ มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฎิบัติหนาที่ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอด ตําแหนงงานกรรมการผูอํานวยการ (2) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ (Competency) ประสบการณ เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่ กําหนด สามารถสืบทอดงานได (3) กรรมการผูอํานวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคลองและมอบหมายใหผูบริหารระดับ รองประธานบริหาร รองประธานอาวุโส เขารวม 174
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124: รายงานประจํ
Page 173: รายงานประจํ
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?